证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-077号
中航光电科技股份有限公司
第六届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第三十次会议于 2022 年 12 月 26 日在公司十一楼会议室（二）以现
场及视频方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2022 年 12 月 21 日以
书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司董事
会换届选举非独立董事的议案”。
公司第六届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，经公司股东和第六届董事会推荐，拟提名郭泽义先生、李森先生、郭建忠先生、韩丰先生、张砾先生、何毅敏先生为第七届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），任期至第七届董事会届满为止。第七届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。独立董事对本议案发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大
会以累积投票制选举通过。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司董事
会换届选举独立董事的议案”。
公司第六届董事会任期即将届满，根据有关法律、法规和《公司章程》规定，经第六届董事会推荐，拟提名王秀芬女士、翟国富先生、鲍卉芳女士为第七届董事会独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件），任期至第七届董事会届满为止。独立董事对本议案发表了独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。
三、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰 4 位董事回避表决的情况下，共有 5
名董事有权参与议案表决，并以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第二个解锁期解锁条件成就的议案”。独立董事对本议案发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。“关于公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）第二个解锁期解锁条件成就
的公告”披露在 2022 年 12 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（ ht tp :/ /w ww .c ni nf o. co m. cn ） 。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于回购注销
公司限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”。独立董事对本议案发表了独立意见。律师发表了相应的法律意见。“关于回购注销限制性股票激励
计划部分限制性股票的公告”披露在 2022 年 12 月 27 日的《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交股东大会审议批准。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《中
航光电科技股份有限公司章程》并减少注册资本的议案”。因公司业务发展
需要和回购注销部分限制性股票导致公司注册资本及股本减少,同意对《中航光电科技股份有限公司章程》中经营范围、注册资本、股本等相关内容进行修订（公司章程以市场监督管理部门最终核准为准）。修订明细见附件，
修 订 后 的 《 中 航 光 电 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议批准。
六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订公司
董事会专业委员会工作制度的议案”。为进一步落实董事会专业委员会工作职责，充分发挥董事会专业委员会各自的优势和特长，确保专业委员会有效运作，同意公司结合实际情况对各专业委员会负责的具体业务归口部门进行明确，为各专业委员会提供工作支持，并根据分工对各专业委员会工作制度进行修订。修订明细见附件，修订后的《中航光电科技股份有限公司董事会战略与投资委员会工作制度》《中航光电科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》《中航光电科技股份有限公司董事会提名与法治委员会工作制度 》 全 文 见 巨 潮 资 讯 网 （ ht tp :/ /w ww .c ni nf o. co m. cn ） 。
七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《中
航光电科技股份有限公司投资者关系管理制度》的议案”。为进一步规范公司投资者关系管理工作，按照中国证监会颁布的《上市公司投资者关系管理工作指引》相关要求，并结合公司近年来投资者关系管理工作的实际情况，同意对《中航光电科技股份有限公司投资者关系管理制度》进行修订。修订明细见附件，修订后的《中航光电科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于《中航光
电科技股份有限公司对外捐赠管理办法》的议案”。为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，维护股东、债权人及职工利益，公
司通过了《中航光电科技股份有限公司对外捐赠管理办法》。
九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案”。独立董事对本议案发表了独立意见。联合保荐机构出具了核查意见。“关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
的公告”披露在 2022 年 12 月 27 日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网（ ht tp :/ /w ww .c ni nf o. co m. cn ） 。
十、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波 5 位董事回避表决的情况下，
共有 4 名董事有权参与议案表决。会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审
议通过了“关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案”。独立董事对议案发表了事前认可及独立意见。联合保荐机构出具了核查意见。“关于 2023
年度日常关联交易预计的公告”披露在 2022 年 12 月 27 日的《中国证券报》
《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （ ht tp :/ /w ww .c ni nf o. co m. cn） 。 本 议 案 尚 需 提交股东大会批准。
十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于在 2023
年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案”。“关于在 2023
年 1 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知”披露在 2022 年
12 月 27 日 的 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二二年十二月二十七日
附件一： 非独立董事候选人简历
郭泽义先生简历
中国国籍，1967 年 12 月出生，研究生学历，研究员级高级经济师。
2011 年 6 月至 2012 年 4 月任公司董事长、总经理、党委书记；2012 年
4 月至 2016 年 12 月任公司董事长、总经理、党委副书记；2016 年 12 月至
今任公司董事长、党委书记。2011 年 7 月至 2017 年 1 月任沈阳兴华航空电
器有限责任公司董事长；2012 年 7 月至 2015 年 10 月任中航海信光电技术有
限公司董事长；2013 年 11 月至 2017 年 4 月任中航富士达科技股份有限公司
董事长；2014 年 10 月至 2017 年 2 月任深圳市翔通光电技术有限公司董事长。
郭泽义先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，郭泽义先生持有本公司股份 885,734 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
中国国籍，1973 年 2 月出生，硕士研究生，研究员级高级工程师。
2009 年 2 月至 2014 年 10 月，历任公司连接技术研究院院长兼科研管理
部部长、副总工程师、规划投资部部长；2014 年 10 月至 2020 年 1 月任公司
副总经理；2020 年 1 月至今任公司总经理；2020 年 2 月至今任公司董事。
2014 年 10 月至 2019 年 10 月任深圳市翔通光电技术有限公司董事；2015 年
11 月至 2022 年 12 月历任中航光电精密电子（广东）有限公司董事长、执行
董事。2019 年 10 月至今任中航光电华亿(沈阳)电子科技有限公司董事长。
李森先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。截至本公告披露日，李森先生持有本公司股份 435,431 股股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。
郭建忠先生简历
中国国籍，1980 年 11 月出生，硕士研究生。
2008 年 1 月至 2018 年 4 月历任公司经营规划部副部长、战略与投资管
理部副部长、矩形分厂厂长、矩形连接器制造部部长、发展计划部部长、规
划投资部部长；2015 年 10 月至 2021 年 3 月，任公司副总经济师；2018 年 4
月至 2021 年 3 月任新能源汽车事业部总经理、合肥分公司总经理；2021 年
3 月至今任公司副总经理。2021 年 2 月至今任中航光电(广东)有限公司执行
董事；2017 年 11 月至 2018 年 8 月任泰兴航空光电技术有限公司董事、深圳
市翔通光电技术有限公司董事。2021 年 12 月至今，任湖北中航精机科技有限公司董事。
郭建忠先生与公司董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。
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