证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2022-018号
中航光电科技股份有限公司
第六届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第二十二次会议于 2022 年 3 月 29 日在公司十一楼会议室（二）以现
场及视频方式召开，其中董事长郭泽义、董事李森现场参会，其余董事以视频方式参会，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知及会
议资料已于 2022 年 3 月 18 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议应
参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2021 年度总经
理工作报告”。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2021 年度董事
会工作报告”。
“ 2021 年 度 董 事 会 工 作 报 告 ” 详 细 内 容 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）该工作报告尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2021 年度述职报告》，并将在公司 2021 年度股东大会上述职，述职报告详细内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2021 年度
财务决算的议案”。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2021 年实现营业收
入 1,286,686.27 万元，同比增长 24.86%；实现利润总额 226,749.71 万元，同
比增长 34.88%；截至 2021 年 12 月 31 日，资产总额 2,698,733.22 万元，同
比增长 40.42%。具体内容详见公司 2021 年年度报告“第十节财务报告”。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2021 年度
利润分配及资本公积金转增股本预案 的 议 案 ”。独 立 董 事 对 本议 案 发 表 了 事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于
2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告”披露在 2022 年 3 月
31 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》和 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2021 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告”。联合保荐机构出具了核查意见，会计事务所出具了鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
“2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在 2022 年 3 月 31 日
的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
六、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波 5 位关联董事回避表决的情况
下，共有 4 名董事有权参与“关于 2022 年度日常关联交易预计的议案”表
决。会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2022 年度日常
关联交易预计的议案”。独立董事对议案发表了事前认可及独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
“关于 2022 年度日常关联交易预计的公告”披露在 2022 年 3 月 31 日的《中
国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2021 年度内部
控制体系工作报告”。
八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2021 年度内部
控制评价报告”。独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，
会 计 事 务 所 出 具 了 内 部 控 制 审 计 报 告 ， 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。“2021 年度内部控制评价报告”详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2021 年度
审计工作报告和 2022 年度审计工作计划的议案”。
十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2021 年度
环境、社会责任和公司治理报告的议案”。“关于 2021 年度环境、社会责任和公司治理报告”详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2021 年年度
报 告 全 文 及 摘 要 ” 。 2021 年 年 度 报 告 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn），“2021 年年度报告摘要”披露在 2022 年 3 月
31 日 的《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》和 巨 潮 资 讯 网（ http://www.cninfo.com.cn ）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2022 年
度经营计划的议案”。
十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2022 年
度财务预算的议案”。公司 2022 年度计划实现营业收入 142.30 亿元，同比增长 10.59%，计划利润总额 25.39 亿元，同比增长 11.97%。“中航光电科技
股 份 有 限 公 司 2022 年 度 财 务 预 算 报 告 ” 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议批准。
上述经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，实际完成情况取
决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。
十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2022 年
向金融机构申请综合授信额度的议案”。
同意公司 2022 年度向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非
银行金融机构）申请不超过 180 亿元的综合授信额度（含新增）。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。授权有效期自本次董事会审议批准之日起 12 个月内有效。
十五、议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于续聘会计
师事务所的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。“关于续聘会计师事务所的公告”披露在 2022
年 3 月 31 日 的 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于开展外
汇套期保值业务及制定《中航光电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》的议案”。独立董事发表了独立意见，联合保荐机构出具了核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ） 。《中航光电科技股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
“关于开展外汇套期保值业务的公告”披露在 2022 年 3 月 31 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十七、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波 5 位关联董事回避表决的情
况下，共有 4 名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”表决。会议以 4 票赞成、0 票反对、0
票弃权审议通过“关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案”。独立董事发表了事前认可及独立意见，《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制订《中
航光电科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》的议案”。《中航光电
科 技 股 份 有 限 公 司 落 实 董 事 会 职 权 实 施 方 案 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
十九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于修订《中
航光电科技股份有限公司资产核销管理制度》的议案”。《中航光电科技股份有限公司资产核销管理制度》修订明细见附件，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于修订《中
航光电科技股份有限公司独立董事制度》的议案”。《中航光电科技股份有
限 公 司 独 立 董 事 制 度 》 修 订 明 细 见 附 件 ， 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于修订《中
航光电科技股份有限公司关联交易制度》的议案”。《中航光电科技股份有
限 公 司 关 联 交 易 制 度 》 修 订 明 细 见 附 件 ， 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
二十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于修订公
司相关治理制度的议案”。《中航光电科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理办法》《中航光电科技股份有限公司募集资金使用管理办法》《中航光电科技股份有限公司内幕信息知情人登记备案管理办法》《中航光电科技股份有限公司信息披露事务管理制度》《中航光电科技股份有限公司董事会审计与风控委员会工作制度》《中航光电科技股份有限公司重大事项内部报告制度》修订明细见附件，全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过“关于在 2022
年 4 月 22 日召开公司 2021 年度股东大会的议案”。“关于在 2022 年 4 月
22 日召开公司 202
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