证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-016 号
中航光电科技股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
监事会第九次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场会议方式召开，会议通知及会
议资料已于 2021 年 3 月 19 日以书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应
参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，其中夏武先生委托赵勇先生代为表决。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由监事会主席赵勇先生主持，经与会监事认真审议并投票表决，形成如下决议：
一、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2020
年度监事会工作报告”,监事会工作报告详见巨潮资讯网。
该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2020
年度内部控制评价报告”。
经审议，监事会成员一致认为：公司建立健全了较为完善的内部控制体系，符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的管理需要，并能得到有效执行。2020 年度公司内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
三、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2020
年年度报告全文及摘要”。
经审议，监事会成员一致认为：公司 2020 年年度报告及其摘要的编制
和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内控制度的有关规定；
公司 2020 年年度报告所载内容真实反映了 2020 年公司整体经营成果和 2020
年 12 月 31 日的财务状况，未发现存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形；信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，其审计结果及对有关事项做出的评价是客观公正的。
四、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“2020
年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。
经审议，监事会成员一致认为：公司 2020 年度募集资金存放和使用情
况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，未发现募集资金使用违规的情形。
五、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于
回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”。
监事会对本次回购注销限制性股票事项核查后认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司 A 股限制性股票激励计划（第二期）草案修订稿》相关规定，由于 54 名激励对象因参与子公司激励计划、退休和个人原因离职等原因需回购注销部分限制性股票，监事会同意回购注销其已获授但尚未解锁的 938,625 股限制性股票。
六、会议以赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，审议通过了“关于
补选公司第六届监事会监事的议案”。
经审议，监事会成员一致认为：公司监事候选人吴筠女士的任职资格和提名程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意将此议案提交公司2020 年度股东大会审议批准。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
监 事 会
二〇二一年三月三十一日
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