证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2021-012号
中航光电科技股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届
董事会第十一次会议于 2021 年 3 月 29 日以现场+视频方式召开。本次会议
的通知及会议资料已于 2021 年 3 月 19 日以书面、电子邮件方式送达全体董
事。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中韩丰先生以视频方式参会并表决。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。
会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“2020 年度总经
理工作报告”。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“2020 年度董事
会工作报告”。
2020 年度董事会工作报告中，公司整体经营情况和 2021 年董事会工作
安排详见公司 2020 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”。
该工作报告尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。公司独立董事向董
事会提交了《独立董事 2020 年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职，述职报告详细内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于 2020 年度
财务决算的议案”。
经信永中和会计师事务所审计：公司 2020年实现营业收入 1,030,522.24
万元，同比增长 12.52%；实现利润总额 168,107.78 万元，同比增长 34.01%；
截至 2020 年 12 月 31 日，资产总额 1,921,841.89 万元，同比增长 27.01%。
具体内容详见公司 2020 年年度报告“第十二节财务报告”。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于 2020 年度
利润分配预案的议案”。
经信永中和会计师事务所审计确认，母公司 2020 年度实现净利润
1,377,276,282.23 元，加上年结转未分配利润 3,641,280,432.02 元，减去
2020 年现金分红 165,132,551.70 元（执行 2019 年年度股东大会决议通过的
2019 年度利润分配），减去 2020 年任意盈余公积 144,247,857.86 元（执行
2019 年年度股东大会决议通过的 2019 年度计提的任意盈余公积），减去 2020年拟提取的任意盈余公积 195,867,764.12 元（税收优惠），实际可供股东分配的利润合计为 4,513,308,540.57 元。
2020 年利润分配预案：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为
基数，每 10 股派发现金股利 4.0 元（含税），不送股不转增。
公司权益分派具体实施前因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因发生股本变动的，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数。
公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《未来三年股东回报规划》的相关规定。
独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2020 年度募集
资金存放与使用情况的专项报告”。“2020 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告”披露在 2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网。
六、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波 5 位关联董事回避表决的情况
下，共有 4 名董事有权参与“关于 2021 年度日常关联交易预计的议案”表
决。会议以 4 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于 2021 年度日常
关联交易预计的议案”。“关于 2020 年度日常关联交易预计的公告”披露
在 2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立
董事对议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
七、会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“2020 年度内部
控制评价报告”。报告内容详见巨潮资讯网。独立董事对“2020 年度内部控制评价报告”发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2020 年度
环境、社会责任和公司治理报告的议案”。报告内容详见巨潮资讯网。
九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2020 年年度报
告全文及摘要”。2020 年年度报告全文详见巨潮资讯网，“2020 年年度报
告摘要”披露在 2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。2020 年年度报告全文及摘要尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2021 年度
经营计划的议案”。
十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2021 年
度财务预算的议案”。
公司 2021 年度计划实现营业收入 115 亿元，同比增长 11.59%，计划利
润总额 19 亿元，同比增长 13.02%。该议案尚需提交股东大会审议批准。
上述经营目标并不代表公司对 2021 年度的盈利预测，实际完成情况取
决于市场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。
十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2021 年
向金融机构申请综合授信额度的议案”。
同意公司 2021 年向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银
行金融机构）申请不超过 140 亿元的综合授信额度（含新增及续授信），最终以各金融机构实际审批的授信额度为准。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。授权有效期自本次会议审议批准之日起至下年度提交董事会审议批准综合授信议案止。
十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于开展远
期结汇业务的议案”。“关于开展远期结汇业务的公告”披露在 2021 年 3月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对“关于开展远期结汇业务的议案”发表了独立意见，详见巨潮资讯网。
十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于制定《远
期结售汇管理制度》的议案”。《远期结售汇管理制度》详见巨潮资讯网。
十五、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波 5 位关联董事回避表决的情
况下，共有 4 名董事有权参与“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案”表决。会议以 4 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的议案”。“关于与中航工业集团财务有限责任公司续签金融服务协议的公告”披露在
2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董
事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十六、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波 5 位关联董事回避表决的情
况下，共有 4 名董事有权参与“关于对中航工业集团财务有限责任公司的风
险评估报告的议案”表决。会议以 4 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案”。“关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告”披露在巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。
十七、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波 5 位关联董事回避表决的情
况下，共有 4 名董事有权参与“关于中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案”表决。会议以 4 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案”。“关于中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案”内容详见巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。十八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”，同意回购部分因参与子公司激励计划、退休和个人原因离职员工的限制性股票。“关于回购注销限制性股
票激励计划部分限制性股票的公告”披露在 2021 年 3 月 31 日的《中国证券
报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，嘉源律师事务所对本议案均发表了法律意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
十九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于减少注册
资本并修订《公司章程》的议案”。修订明细见附件，修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于控股子公
司深圳翔通光电担保事项的议案”。“关于控股子公司深圳翔通光电担保事
项的公告”披露在 2021 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮
资讯网。独立董事对本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
二十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于在 2021
年 4 月 21 日召开公司 2020 年度股东大会的议案”。“关于在 2021 年 4 月 21
日召开公司 2020 年度股东大会的通知”披露在 2021 年 3 月 31 日的《中国
证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
附：《公司章程》修订明细
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十一日
附件：
《公司章程》修订明细
序 修订前 修订后 备注
号
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 109,994.5053 修订
110,088.3678 万元。 万元。
第十四条 公司坚持依法治企，强化合规经营， 第十四条 公司全面推进总法律顾问制度，坚
2 推进法治文化建设，努力建设治理完备、经营 持依法治企，强化合规经营，推进法治文化建 修订
合规、管理规范、守
查看PDF原文
