证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2020-015号
中航光电科技股份有限公司
第六届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中航光电科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董
事会第二次会议于 2020 年 3 月 27 日以视频会议的方式召开。本次会议的通知
及会议资料已于 2020 年 3 月 17 日以书面、电子邮件方式送达全体董事。会议
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：
一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2019 年度总经理
工作报告”。
二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2019 年度董事会
工作报告”。
该工作报告尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。公司独立董事向董事
会提交了《独立董事 2019 年度述职报告》，并将在公司股东大会上述职。述职报告详细内容披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年度财
务决算的议案”。
经信永中和会计师事务所审计，公司 2019 年度实现营业收入 915,882.65
万元,较上年同期增长 17.18%；利润总额 125,441.62 万元，较上年同期增长12.54%；归母净利润 107,108.69 万元，较上年同期增长 12.56%。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议，内容详见公司 2019 年年度报告“第十二节
财务报告”。
四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年度利
润分配预案的议案”。
经信永中和会计师事务所审计确认，母公司 2019 年度实现净利润
985,643,673.44 元，加上年结转未分配利润 2,976,445,172.69 元，减去计提
的法定盈余公积 218,024,528.88 元，减去 2019 年现金分红 102,783,885.23
元（执行 2018 年年度股东大会决议通过的 2018 年度利润分配），减去 2019 年
任意盈余公积 119,460,161.54 元（执行 2018 年年度股东大会决议通过的 2018
年 度 计 提 的 任 意 盈 余 公 积 ）， 减 去 2019 年 拟 提 取 的 任 意 盈 余 公 积
144,247,857.86 元 （ 税 收 优 惠 ）， 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 合 计 为
3,377,572,412.62 元。
2019 年利润分配预案为：拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），
不以公积金转增股本。
公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》、《未来三年股东回报规划》的相关规定。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了
事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。
五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2019 年度募集资
金存放与使用情况的专项报告”。
“2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”披露在 2020 年 3 月 31
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
六、在郭泽义、李森、刘阳、韩丰、王波 5 位关联董事回避表决的情况下，
共有 4 名董事有权参与“关于 2020 年度日常关联交易预计的议案”表决。会
议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2020 年度日常关联交易
预计的议案”。独立董事对议案发表了事前认可及独立意见。“关于 2020 年度
日常关联交易预计的公告”披露在 2020 年 3 月 31 日的《中国证券报》、《证券
时报》和巨潮资讯网。
本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2019 年度内部控
制评价报告”，报告内容详见巨潮资讯网。独立董事对“2019 年度内部控制评价报告”发表了独立意见，披露在巨潮资讯网。
八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2019 年度环
境、社会责任和公司治理报告的议案”，报告详见巨潮资讯网。
九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“2019 年年度报告
全文及摘要”。
2019 年年度报告全文及摘要尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。2019
年年度报告全文详见巨潮资讯网，2019 年年度报告摘要披露在 2020 年 3 月 31
日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
十、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2020 年度经
营计划的议案”。
十一、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2020 年度
财务预算的议案”。公司计划全年实现营业收入 105 亿元，实现利润总额 14 亿元。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
上述经营目标并不代表公司对 2020 年度的盈利预测，能否实现取决于市
场环境变化等多种因素，存在不确定性，敬请投资者注意。
十二、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于续聘会计
师事务所的议案”，同意公司续聘信永中和会计师事务所为公司 2020 年度审计
机构。“关于续聘会计师事务所的公告”披露在 2020 年 3 月 31 日的《中国证
券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事对本议案发表了事前认可及独立意见，详见巨潮资讯网。该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十三、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于 2020 年向
金融机构申请综合授信额度的议案”，同意公司 2020 年向银行等金融机构申请不超过 78 亿元的综合授信额度，申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等综合授信业务。授权有效期自本次会议审议批准之日起至下次提交董事会审议批准综合授信议案止。
十四、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于回购注销
限制性股票激励计划部分限制性股票的议案”，同意公司回购部分限制性股票。“关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的公告”披露在 2020 年3 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。独立董事、律师对本议案均发表了意见，内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交股东大会审议。
十五、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于减少注册
资本并修订《公司章程》的议案”，修订明细见附件，修订后的《公司章程》全文见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十六、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于公司未来
三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案”。《公司未来三年（2020-2022 年）股 东 回 报 规 划 》详 细 内 容 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 。独 立 董 事 对 本 议 案 发 表 了 独 立 意见，内容详见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十七、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《资
产核销管理制度》的 议 案 ”， 修 订 明细见附件，修订后的制度全文见巨潮资讯网。本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。
十八、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于修订《总
经理工作细则》的议案”。
十九、会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了“关于重新制定
《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》的议案”，《中航光电科技股份有限公司投资管理办法》见巨潮资讯网。
二十、会议以 9 票赞成、0 票反对，0 票弃权审议通过了“关于在 2020 年
4 月 21 日召开公司 2019 年度股东大会的议案”。“关于在 2020 年 4 月 21 日召
开公司 2019 年度股东大会的通知”披露在 2020 年 3 月 31 日的《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年三月三十一日
附件 1：
《公司章程》修订明细
序 修订前 修订后 备
号 注
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 修
110,090.7225 万元。 110,088.3678 万元。 订
第十二条 根据《党章》规定，公司设
第十二条 公司根据《党章》规定，设 立党委；建立党的工作机构，配备足
立中国共产党的组织，发挥领导核心和 够数量的党务工作人员，保障党组织
2 政治核心作用，把方向、管大局、保落 的工作经费，同时按规定设立纪委。 修
实。公司建立党的工作机构，配备足够 董事会、经理层决定公司重大问题， 订
数量的党务工作人员，保障党组织的工 应事先听取公司党委的意见。重大经
作经费。 营管理事项必须经党委研究讨论后，
再由董事会、经理层做出决定。
第十三条 依照《中华人民共和国工会
法》的规定，在公司设立工会组织， 新
3 开展工会活动，维护职工合法权益。 增
公司应当为工会的活动提供必要条
件。
第二十条 第二十一条 修
公司目前股本总数为 110,090.722
查看PDF原文
