证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-047号
中航光电科技股份有限公司
关于修订回购公司股份方案的公告
本公司及董事会体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
由于公司公开发行可转换公司债券向中国证监会报送申报材料时 ，《 公 司
法》尚没有关于回购股份用于可转换公司债券转股的规定，因此公司《公开发
行可转换公司债券募集说明书》中没有写明回购股份可作为可转债转股的股份
来源。上述原因导致公司回购股份用于可转换公司债券转股无法实际操作，结
合近期市场情况和公司实际，公司拟对股份回购方案中回购股份资金及用途做
出修订，具体修订明细如下：
一、修订前本次回购股份事项简述
修订前的股份回购方案已经公司 2019 年 1 月 9 日召开的 2019 年第一次临
时股东大会、2019 年 1 月 21 日召开的第五届董事会第二十三次会议审议通过。
截止目前，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购
股份数量为 296,258 股，约占公司目前总股本的 0.03%，购买的最高价为 40.10
元/股，购买的最低价为 39.18 元/股，支付总金额为 11,776,930.10 元（不含交
易费用）。
二、本次修订股份回购方案的具体情况
修订内容 修订前 修订后
（一）回购股 本次回购的股份将用于股权激励或 本次回购的股份将用于股权激励，
份的用途 转换公司发行的可转换为股票的公司债 公司如未能在股份回购实施完成之后
券，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使
36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使 用的已回购股份将予以注销。
用的已回购股份将予以注销。
本次拟用于回购股份的资金总额不
低于人民币 1.3 亿元（含）且不超过人民
币 2.5 亿元（含），其中用于股权激励的 本次拟用于回购股份的资金总额不
（二）拟用于
资金总额不低于 0.7 亿元（含）且不超过 低于 0.7 亿元（含）且不超过 1.35 亿元
回 购 的 资 金
1.35 亿元（含），用于可转债转股的资金 （含），具体回购股份的金额以回购期满
总 额 和 资 金
总额不低于 0.6 亿元（含）且不超过 1.15 或回购实施完成时实际回购的金额为
来源
亿元（含），具体回购股份的金额以回购 准。全部来源于公司自有资金。
期满或回购实施完成时实际回购的金额
为准。全部来源于公司自有资金。
回购股份的数量：按本次拟回购总金 回购股份的数量：按本次拟回购总
额不超过人民币 2.5 亿元（含）、回购价 金额不超过人民币 1.35 亿元（含）、回
格不超过人民币 41 元/股（含 41 元/股） 购价格不超过人民币 31.44 元/股（含，
（三）拟回购
测算，若全额回购，预计回购股份数量为 系回购价格 41 元/股的除权除息价）测
股 份 的 数 量
6,097,561 股，占公司目前总股本比例为 算，若全额回购，预计回购股份数量为
和 占 总 股 本
0.77%。具体回购股份的数量以回购期满 4,293,893 股，占公司目前总股本比例为
的比例 或回购实施完成时实际回购的股份数量 0.42%。 具体回购股份的数量以回购期
为准。 满或回购实施完成时实际回购的股份数
量为准。
股份回购方案中其他内容不做变更。
三、本次修订股份回购方案履行的审议程序
1、本次修订股份回购方案已经公司 2019 年 7 月 30 日召开的第五届董事
会第二十七次会议以及第五届监事会第二十次会议审议通过。独立董事对本事项发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网。
2、本次修订股份回购方案尚需提交公司股东大会审议。
四、本次修订股份回购方案对公司的影响
本次股份回购方案的修订不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。回购股份实施后，公司的股权分布仍符合上市条件，不影响公司上市地位，不会导致公司控制权发生变化。
五、备查文件
1、第五届董事会第二十七次会议决议；
2、第五届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事对相关事项的独立意见。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董 事 会
二〇一九年七月三十一日
