证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2019-029号
中航光电科技股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：
现场会议时间：2019年4月17日（星期三）上午9:30
网络投票时间：2019年4月16日—2019年4月17日
其中：交易系统：2019年4月17日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00
互联网：2019年4月16日下午15:00—4月17日下午15:00
（2）现场会议召开地点：中国（河南）自由贸易试验区洛阳片区周山路10号中航光电科技股份有限公司11楼会议室
（3）会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：董事长郭泽义先生
（6）本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《中航光电科技股份有限公司章程》的规定。
2、会议出席情况
（1）总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计219人，代表股份522,749,784股，占公司总股本790,940,909股66.0921%。其中中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）216人，代表股份103,738,197股，占公司总股本的13.1158%。
（2）现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表17人，代表股份442,812,183股，占公司总股本的55.9855％；通过网络投票出席的股东202人，代表股份79,937,601股，占公司总股本的10.1066％。
（3）出席及列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员；北京市金杜律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议“2018年度董事会工作报告”。
表决结果：同意522,748,984股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998％；反对800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。公司独立董事向股东大会作了二〇一八年度述职报告。
2、审议“2018年度监事会工作报告”。
表决结果：同意522,748,984股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998％；反对800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
3、审议“关于2018年度财务决算的议案”。
表决结果：同意522,748,984股，占出席股东大会有效表决权股份数的
99.9998％；反对800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
4、审议“关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案”。
表决结果：同意522,748,984股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998％；反对800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意103,737,397股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议“关于2019年度日常关联交易预计的议案”。
表决结果：在关联股东中国航空科技工业股份有限公司、中国空空导弹研究院所持340,433,116股回避表决的情况下，同意166,214,638股，占出席股东大会有效表决权股份数的91.1681％；反对16,102,030股，占出席股东大会有效表决权股份数的8.8319％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意87,636,167股，占出席会议中小股东所持股份的84.4782%；反对16,102,030股，占出席会议中小股东所持股份的15.5218%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议“2018年年度报告全文及摘要”。
表决结果：同意522,748,984股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998％；反对800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
7、审议“关于2019年度财务预算的议案”。
表决结果：同意522,748,984股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998％；反对800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
8、审议“关于续聘会计师事务所的议案”。
表决结果：同意522,265,205股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9073％；反对484,579股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0927％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意103,253,618股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.5329%；反对484,579股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.4671%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000％。
9、审议“关于调整独立董事津贴的议案”。
表决结果：同意522,748,984股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998％；反对800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意103,737,397股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、审议“关于修订《董事会议事规则》的议案”。
表决结果：同意505,152,943股，占出席股东大会有效表决权股份数的96.6338％；反对12,103,884股，占出席股东大会有效表决权股份数的2.3154％；弃权5,492,957股，占出席股东大会有效表决权股份数的1.0508％，该议案通过。
11、审议“关于回购注销部分限制性股票的议案”。
表决结果：同意522,748,984股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.9998％；反对800股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0002％；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0000％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：同意103,737,397股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0008％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议“关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案”。
表决结果：同意521,645,133股，占出席股东大会有效表决权股份数的99.7887％；反对1,082,610股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.2071％；弃权22,041股，占出席股东大会有效表决权股份数的0.0042％，该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次会议由北京市金杜律师事务所柳思佳、康娅忱律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、中航光电科技股份有限公司2018年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所关于中航光电科技股份有限公司2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中航光电科技股份有限公司
董事会
二〇一九年四月十八日
