002178 深市 延华智能

 证券代码：002178              证券简称：延华智能            公告编号：2024-039
        上海延华智能科技（集团）股份有限公司

  关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或
 “上市公司”） 于 2024 年 6 月 11 日召开第六届董事会第二次（临
 时）会议，审议通过关于修订《公司章程》及修订、制定部分制度的 相关议案，具体情况如下：

序号        现行的制度名称            修订后的制度名称        类型    审批生效

 1            公司章程                  公司章程            修订

          （2019 年 11 月）            （2024 年 6 月）                股东大会通

 2        董事会议事规则            董事会议事规则        修订  过之日起生
          （2018 年 10 月）            （2024 年 6 月）                效。

 3        独立董事工作制度            独立董事制度        修订并

            （2017 年 3 月）            （2024 年 6 月）        更名

 4              ----            独立董事专门会议工作细则    制定

 5    独立董事年报工作制度（2013    独立董事年报工作细则    修订并

              年 11 月）              （2024 年 6 月）        更名

 6    董事会战略委员会议事规则  董事会战略委员会工作细则  修订并  董事会通过
            （2008 年 1 月）            （2024 年 6 月）        更名  之 日 起 生

 7    董事会审计委员会议事规则  董事会审计委员会工作细则  修订并  效。

            （2014 年 1 月）            （2024 年 6 月）        更名

 8    董事会提名委员会议事规则  董事会提名委员会工作细则  修订并

          （2013 年 11 月）            （2024 年 6 月）        更名

 9    董事会薪酬与考核委员会议事  董事会薪酬与考核委员会工  修订并

          规则（2008 年 1 月）      作细则（2024 年 6 月）    更名

    《上海延华智能科技（集团）股份有限公司章程修订对照表（2024 年 6 月修订）》、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司董事会议
 事规则修订对照表（2024 年 6 月修订）》已于 2024 年 6 月 12 日刊登
于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  上述修订、制定后的制度全文已于 2024 年 6 月 12 日刊登于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

  备查文件：

  1、《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第六届董事会第二次（临时）会议决议》

  特此公告。

                      上海延华智能科技（集团）股份有限公司
                                        董事会

                                    2024 年 6 月 12 日