证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2024-031
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：董事长龚保国先生。
3、现场会议地点：上海市西康路 1255 号普陀科技大厦 17 楼多
功能报告厅。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日。
其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 6 月 6 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00;通过深
圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年6月 6 日 9:15—15∶00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，会议合法有效。
二、会议出席情况
有效参与本次股东大会的股东（包括委托代理人，下同）共计 12人，代表股份 239,994,294 股，占公司总股本的 33.6998%。其中：
1、现场会议股东出席情况
现场出席会议的股东 5 人，代表股份 191,373,257 股，占公司总
股本的 26.8725%。
2、网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 48,621,037 股，占公司总
股本的 6.8273%。
3、参加投票的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的中小股东 9 人，代表股份 752,300 股，占
公司总股本的 0.105637%。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表有表决权的股份为 400 股，占公司总股本的 0.000056%。通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 751,900 股，占公司总股本的0.105581%。
公司部分董事、监事以及高级管理人员出席了本次会议，北京市两高（上海）律师事务所张承宜律师、崔源律师出席并见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议了以下
议案：
1、《2023 年年度报告全文及摘要》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决 239,994,294 239,264,794 99.6960% 719,300 0.2997% 10,200 0.0043%
情况
中小股东 752,300 22,800 3.0307% 719,300 95.6135% 10,200 1.3558%
表决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
2、《2023 年度董事会工作报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决 239,994,294 239,264,794 99.6960% 719,300 0.2997% 10,200 0.0043%
情况
中小股东 752,300 22,800 3.0307% 719,300 95.6135% 10,200 1.3558%
表决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
3、《2023 年度监事会工作报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决 239,994,294 239,264,894 99.6961% 719,300 0.2997% 10,100 0.0042%
情况
中小股东 752,300 22,900 3.0440% 719,300 95.6135% 10,100 1.3425%
表决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
4、《2023 年度财务决算报告》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决 239,994,294 239,264,894 99.6961% 719,300 0.2997% 10,100 0.0042%
情况
中小股东 752,300 22,900 3.0440% 719,300 95.6135% 10,100 1.3425%
表决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
5、《2023 年度利润分配预案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决 239,994,29 239,264,89 99.6961% 719,300 0.2997% 10,100 0.0042%
情况 4 4
中小股东 752,300 22,900 3.0440% 719,300 95.6135% 10,100 1.3425%
表决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
6、《关于聘任公司 2024 年度财务审计机构的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决 239,994,29 239,264,89 99.6961% 719,300 0.2997% 10,100 0.0042%
情况 4 4
中小股东 752,300 22,900 3.0440% 719,300 95.6135% 10,100 1.3425%
表决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
7、《关于公司预计为控股子公司提供担保额度的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决 239,994,29 239,242,29 99.6867% 741,900 0.3091% 10,100 0.0042%
情况 4 4
中小股东 752,300 300 0.0399% 741,900 98.6176% 10,100 1.3425%
表决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
8、《关于使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决 239,994,29 239,242,29 99.6867% 741,900 0.3091% 10,100 0.0042%
情况 4 4
中小股东 752,300 300 0.0399% 741,900 98.6176% 10,100 1.3425%
表决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
9、《关于董监高薪酬方案的议案》
参加表决的 同意 反对 弃权
股数 股数 比例 股数 比例 股数 比例
总体表决 239,994,29 239,242,29 99.6867% 741,900 0.3091% 10,100 0.004
2%
情况 4 4
中小股东 752,300 300 0.0399% 741,900 98.6176% 10,100 1.342
5%
表决情况
审议结果：本议案经出席会议的股东所持表决权过半数通过。
10、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
本议案采取了累积投票制，对提名的董事进行表决如下：
（1） 选举胡新宇先生为第六届董事会非独立董事
出席会议有效表决
所获得的选举票数 比例
权股份总数
总体表决情况 239,242,299
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