上海延华智能科技(集团)股份有限公司
2021 年年度报告
2022 年 04 月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人黄慧玲、主管会计工作负责人黄慧玲及会计机构负责人(会计主管人员)张微微声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述可能受宏观经济环境、市场环境等因素的影响而存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。
公司面临的风险及应对措施详见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“第十一点 、公司未来发展的展望”部分描述了经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者注意阅读。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ...... 6
第三节 管理层讨论与分析 ...... 11
第四节 公司治理 ...... 28
第五节 环境和社会责任 ...... 45
第六节 重要事项 ...... 46
第七节 股份变动及股东情况 ...... 63
第八节 优先股相关情况 ...... 68
第九节 债券相关情况 ...... 69
第十节 财务报告 ...... 70
备查文件目录
1、载有公司法定代表人黄慧玲女士、主管会计工作负责人黄慧玲女士、会计机构负责人（会计主管人员）张微微女士签名并盖章的财务报表；
2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
4、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告及摘要原件；
5、以上备查文件备置地点：公司董事会秘书办公室。
释义
释义项 指 释义内容
本公司/公司/母公司/本企业 指 上海延华智能科技（集团）股份有限公司
成电医星 指 成都成电医星数字健康软件有限公司
东方延华 指 上海东方延华节能技术服务股份有限公司
延华小贷 指 上海普陀延华小额贷款股份有限公司
延华医疗研究院 指 成都延华西部健康医疗信息产业研究院有限公司
泰和康 指 北京泰和康医疗生物技术有限公司
元（万元） 指 人民币元（万元）
报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 延华智能 股票代码 002178
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 上海延华智能科技(集团)股份有限公司
公司的中文简称 延华智能
公司的外文名称（如有） SHANGHAIYANHUASMARTECH GROUP CO., LTD
公司的外文名称缩写（如有）YANHUASMARTECH
公司的法定代表人 黄慧玲
注册地址 上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室
注册地址的邮政编码 200060
公司注册地址历史变更情况 公司曾用注册地址：上海市曹杨路 500 号 701 室；
2013 年后公司注册地址变更为：上海市普陀区西康路 1255 号 6 楼 602 室。
办公地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 6、7、17 楼
办公地址的邮政编码 200060
公司网址 http://www.chinaforwards.com/
电子信箱 yanhua_sh@126.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 唐文妍 王垒宏
联系地址 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼 上海市普陀区西康路 1255 号普陀科技大厦 7 楼
电话 021-61818686*309 021-61818686*309
传真 021-61818696 021-61818696
电子信箱 yanhua_sh@126.com yanhua_sh@126.com
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站 《证券时报》
公司披露年度报告的媒体名称及网址 http://www.cninfo.com.cn/
公司年度报告备置地点 董事会秘书办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 91310000734057153P
工程管理，云平台服务、云软件服务，机电设备安装建设工程专业施工，消防设施建设工程设计施工
一体化，建筑智能化建设工程设计施工一体化，建筑装修装饰工程专业施工，环保建设工程专业施工，
公司上市以来主营 机电安装建设工程施工，信息系统集成服务，计算机网络系统集成，计算机专业四技服务，智能化、业务的变化情况 信息化与节能的设备与系统的运行维护服务，从事节能领域、医疗信息化领域的技术咨询、技术服务
（如有） 与技术开发、技术转让，合同能源管理、医疗软件、交通软件、能源软件、旅行软件、智能化管理系
统的开发与销售，销售电子产品、通信设备、机电产品、仪器仪表、计算机及配件，承包境外建筑智
能化工程和境内国际招标工程的勘测、咨询、设计、施工和监理项目，对外派遣实施境外智能化工程
所需的劳务人员，从事货物及技术的进出口业务，商务咨询服务，国内贸易（除专项规定）。
2007 年公司上市后，控股股东、实际控制人为胡黎明先生。
2017 年 12 月 20 日，公司披露《关于实际控制人拟发生变更暨复牌的提示性公告》，公司收到原第一
大股东、控股股东、实际控制人胡黎明先生的通知，胡黎明先生与上海雁塔科技有限公司（以下简称“雁
塔科技”）于 2017 年 12 月 19 日签署了《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的股份转让协
议》和《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投票权委托协议》，胡黎明先生将其持有公司
的 67,389,136 股股份协议转让给雁塔科技，占当时公司总股本的 9.41%；同时，将其另行持有的
67,389,137 股股份对应的投票权委托给雁塔科技行使，占当时公司总股本的 9.41%。2018 年 1 月 29 日，
公司接到胡黎明先生与雁塔科技的通知，本次胡黎明先生协议转让雁塔科技的 67,389,136 股公司股份
已完成过户登记手续，并收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。鉴于本
次股份转让的过户登记已完成，并且双方签订的《关于上海延华智能科技（集团）股份有限公司的投
历次控股股东的变 票权委托协议》已生效，雁塔科技直接持有公司无限售条件流通股 67,389,136 股股票，占当时公司总
更情况（如有） 股本比例为 9.41%，通过受托行使投票权的方式拥有公司 67,389,137 股股票对应的投票权，占当时公
司总股本的比例为 9.41%，合计拥有公司 134,778,273 股股票对应的投票权，占当时公司总股本的
18.82%。雁塔科技成为上市公司拥有投票权最多的第一大股东和控股股东。雁塔科技的实际控制人潘
晖先生成为上市公司的实际控制人。
2020 年 1 月 2 日，公司收到雁塔科技与胡黎明先生分别出具的权益变动报告书，因双方的《投票权委
托协议》已于 2019 年 12 月 31 日到期终止，故两方股东在公司中拥有的权益发生变动，胡黎明先生不
再将其持的上市公司 67,389,137 股股份对应的全部投票权及提名和提案权委托给雁塔科技行使。由于
《投票权委托协议》已到期终止及两方股东未与公司其他股东就一致行动、表决权委托等可能导致其
在上市公司的权益发生变动的事宜达成任何协议；且公司不存在持股 50%以上的股东或可以实际支配
上市公司股份表决权超过 30%的股东、公司任何股东均无法单独通过可实际支配的公司股份表决权决
定公司董事会半数以上成员选任、公司任何股东可实际支配的公司股份表决权并不能确保对股东大会
的决议产生足够重大影响。因此，公司股东表决权委托到期后，公司无控股股东及无实际控制人。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 22 层
签字会计师姓名 郭东星、秦朝蓉
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
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