证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2014-057
上海延华智能科技（集团）股份有限公司
关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和
授予价格的通知公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海延华智能科技（集团）股份有限公司（ 以下简称“公司”）
2014年第三次临时股东大会于2014年5月26日审议通过了《关于<
上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划
（草案修订稿）>及其摘要（修订稿）的议案》，并授权董事会办理 A
股限制性股票激励计划相关事宜。2014年5月27日，公司第三届董
事会第十七次（临时）会议审议通过《关于调整限制性股票激励对
象授予名单、授予数量和授予价格的议案》，现将相关调整内容公告
如下：
一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序
1、2014年1月13日，公司第三届董事会第十次（临时）会议
审议通过了《上海延华智能科技（集团）股份有限公司A股限制性股
票激励计划（草案）》等股权激励计划相关议案，公司独立董事对此
发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。2014年4月8
日第三届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《上海延华智能科
技（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案修订稿）》
（以下简称“《激励计划》”）等股权激励计划相关议案，公司独立董
事对此发表了独立意见，监事会对修订后的激励对象名单进行了核
查。随后，公司将完整的限制性股票激励计划备案申请材料报中国证
监会备案。
2、2014年5月5日，公司获悉报送的《激励计划》经中国证监
会备案无异议，2014年5月6日，公司公告了《关于股权激励计划
获得证监会备案无异议的公告》。
3、2014年5月26日，公司2014年第三次临时股东大会审议通
过了《激励计划》及相关议案。董事会被授权确定限制性股票激励计
划的授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办
理授予限制性股票所必需的全部事宜等。
4、2014年5月27日，公司第三届董事会第十七次（临时）会
议审议通过了《关于调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量和
授予价格的议案》、《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司
独立董事对此发表了独立意见，监事会对激励对象名单进行了核查。
二、调整事项
1、调整限制性股票激励对象授予名单、授予数量
截至授予日，激励对象黎青、赵先明已离职，上述人员原计划被
授予限制性股票共计30,000股，根据公司本次限制性股票激励计划
及相关规定，根据公司本次限制性股票激励计划及相关规定，公司将
取消以上人员参与本次限制性股票激励计划的资格及授予限制性股
票，并调整限制性股票激励对象授予名单和授予数量。因此，本次激
励计划拟授予限制性股票总量由5,683,000股调整为5,653,000股，
其中首次拟授予限制性股票数量由5,123,000股调整为5,093,000
股，预留份额560,000股不变。首次激励对象拟授予人数由78 名调
整为76名，预留对象8名不变。具体分配情况如下表：
合计拟授予 合计占本计划拟授 合计占本计划
项
目 职务 限制性股票 予限制性股票数量 开始时总股本
姓名 （万份） 的比例 的比例
一、公司高级管理人员
1 许星 执行总裁、董事会秘书 30 5.31% 0.17%
2 王东伟 执行总裁 25 4.42% 0.15%
3 金震 执行总裁 25 4.42% 0.15%
4 翁志勇 副总裁 25 4.42% 0.15%
5 张泰林 副总裁 20 3.54% 0.12%
6 伍朝晖 副总裁 20 3.54% 0.12%
7 岳崚 总裁助理 20 3.54% 0.12%
8 张彬 总裁助理 20 3.54% 0.12%
9 盛想福 总裁助理 15 2.65% 0.09%
小计 9人 200.0 35.38% 1.16%
二、核心团队成员 34人 188.0 33.26% 1.09%
三、管理与业务骨干 33人 121.3 21.46% 0.70%
四、预留 8人 56.0 9.91% 0.33%
合计 84人 565.
