证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2014-030号
广州御银科技股份有限公司关于终止
实施<广州御银科技股份有限公司股票期权激励计划
（草案）修订稿>并注销已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2014年7月21日，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届
董事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施<广州御银科技股份有限公司股
票期权激励计划（草案）修订稿>并注销已授予股票期权的议案》，《股票期权
激励计划实施考核办法》一并终止。公司董事会承诺自本决议公告之日起6个月
内，不再审议和披露股权激励计划。
根据公司2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理股票期权激励相关事宜》之“授权董事会决定股票期权激励计划的变
更与终止”的规定，本议案无须提交股东大会审议。
一、股票期权激励计划的实施情况：
1、2010年12月1日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于〈股
票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划实施考
核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事
宜》等议案。公司独立董事对本次激励计划（草案）发表了独立意见。
2010年12月1日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于〈股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核办法>
的议案》和《关于核实公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》等议案。
上述会议之后，公司将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。
2、根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，公司对《股票期权激励计
划（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《股票期权激励计划（草案）修
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订稿》，并获中国证监会审核无异议，予以备案。
2011年5月30日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈股票
期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于修订<股票期权激励计划实施考
核办法>的议案》等议案。公司独立董事对本次股权激励计划（草案）修订稿发
表了独立意见。
2011年5月30日，公司第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈股票
期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划（修
订稿）激励对象名单的议案》议案。
3、2011年6月15日，公司以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相结合
的方式召开了2011年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关于〈御
银股份股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，同时审议通过了《关于提
请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜》。
4、2011年6月15日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于确
定公司股票期权激励计划首次授权日的议案》，确定本次激励计划的股票期权授
权日为2011年6月16日；独立董事对授予股票期权的授权日发表了独立意见，同
意本次股权激励的授权日为2011年6月16日，并同意向符合授权条件的29名激励
对象授予292.50万份股票期权。
2011年6月15日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于核实
公司股权激励激励对象名单的议案》。
5、2011年6月24日，公司完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作，
期权简称：御银JLC1，期权代码：037542。
6、2012年5月14日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于调
整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》，经本次调整
后，首次授予股票期权数量为430.95万份，预留部分股票期权数量为44.20万份。
首次授予的股票期权的行权价为6.94元；独立董事对授予股票期权的授权日发表
了独立意见，董事会对股票期权激励计划所涉股票期权数量和行权价格进行调
整。
2012年5月14日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于调整
首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》及《关于核实公
司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，同意按相关规定调整期权数量及行
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权价格，并核实股票期权激励计划激励对象名单。
7、2012年5月31日，公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于公
司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意将股权激励计划
预留的11.05万份股票期权授予公司1名激励对象，授权日为2012年5月31日，
剩余的33.15万份预留期权将予以取消；独立董事就上述股票期权激励计划相关
事项发表了独立意见，同意公司股票期权激励计划预留期权的授权日为2012年
5月31日，并同意1名激励对象获授11.05万份预留期权。
2012年5月31日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司首
期股票期权激励计划预留期权的激励对象名单的议案》。
8、2012年6月28日，公司完成了首期股票期权激励计划预留期权授予登
记工作，期权简称：御银JLC2，期权代码：037592。
9、2013年6月26日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调整首
期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》及《关于注销首期
股票期权激励计划中部分已授予股票期权的议案》，经本次调整及注销后，首期
股票期权激励计划的激励对象人数由26人减少至20人，其中：首次授予股票期权
的激励对象19人，预留股票期权的激励对象人数1人。首次已授予股票期权数量
