证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2013-019号
广州御银科技股份有限公司
关于对首期股票期权激励计划进行调整及
注销部分已授予股票期权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、股票期权激励计划的决策程序和批准情况
1、2010年12月1日，御银股份第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于
〈股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈股票期权激励计划实
施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相
关事宜》等议案。御银股份独立董事对本次激励计划（草案）发表了独立意见。
2010年12月1日，御银股份第三届监事会第九次会议审议通过了《关于〈股票期
权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于<股票期权激励计划实施考核办法>
的议案》和《关于核实公司股票期权激励计划的激励对象名单的议案》等议案。
上述会议之后，御银股份将有关激励计划的申请材料上报中国证监会备案。
2、根据中国证券监督管理委员会沟通反馈意见，御银股份对《股票期权激
励计划（草案）》进行了修订、补充和完善，形成了《股票期权激励计划（草案）
修订稿》，并获中国证监会审核无异议，予以备案。
2011年5月30日，御银股份第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈股
票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于修订<股票期权激励计划实施
考核办法>的议案》等议案。御银股份独立董事对本次股权激励计划（草案）修
订稿发表了独立意见。
2011年5月30日，御银股份第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于〈股
票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划（修
订稿）激励对象名单的议案》议案。
3、2011年6月15日，御银股份以现场投票、网络投票与委托独立董事投票相
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结合的方式召开了2011年第三次临时股东大会，会议以特别决议审议通过了《关
于〈御银股份股票期权激励计划（草案）修订稿〉的议案》，同时审议通过了《关
于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励相关事宜》。
4、2011年6月15日，御银股份第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于确定公司股票期权激励计划首次授权日的议案》，确定本次激励计划的股票期
权授权日为2011年6月16日；独立董事对授予股票期权的授权日发表了独立意见，
同意本次股权激励的授权日为2011年6月16日，并同意向符合授权条件的29名激
励对象授予292.50万份股票期权。
2011年6月15日，御银股份第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于
核实公司股权激励激励对象名单的议案》。
5、2011年6月24日，公司完成了股票期权激励计划的首次授予登记工作，
期权简称：御银JLC1，期权代码：037542。
6、2012年5月14日，御银股份第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》，经本次
调整后，首次授予股票期权数量为430.95万份，预留部分股票期权数量为44.20
万份。首次授予的股票期权的行权价为6.94元；独立董事对授予股票期权的授权
日发表了独立意见，董事会对股票期权激励计划所涉股票期权数量和行权价格进
行调整。
2012年5月14日，御银股份第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于
调整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》及《关于核
实公司股票期权激励计划激励对象名单的议案》，同意按相关规定调整期权数量
及行权价格，并核实股票期权激励计划激励对象名单。
7、2012年5月31日，御银股份第四届董事会第一次会议审议通过了《关
于公司首期股票期权激励计划预留期权授予相关事项的议案》，同意将股权激励
计划预留的11.05万份股票期权授予公司1名激励对象，授权日为2012年5月
31日，剩余的33.15万份预留期权将予以取消；独立董事就上述股票期权激励计
划相关事项发表了独立意见，同意公司股票期权激励计划预留期权的授权日为
2012年5月31日，并同意1名激励对象获授11.05万份预留期权。
2012年5月31日，公司第四届监事会第一次会议审议通过了《关于公司首
期股票期权激励计划预留期权的激励对象名单的议案》。
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8、2012年6月28日，公司完成了首期股票期权激励计划预留期权授予登
记工作，期权简称：御银JLC2，期权代码：037592。
9、2013年6月26日，御银股份第四届董事会第九次会议审议通过了《关于调
整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》及《关于注销
首期股票期权激励计划中部分已授予股票期权的议案》，经本次调整及注销后，
首期股票期权激励计划的激励对象人数由26人减少至20人，其中：首次授予股票
期权的激励对象19人，预留股票期权的激励对象人数1人。首次已授予股票期权
数量调整为249.951万份，行权价格调整为5.33元；预留部分股票期权数量调整为
10.7737万份，行权价格调整为5.72元。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
2013年6月26日，御银股份第四届监事会第五次会议审议通过了《关于调
整首期股票期权激励计划未行权股票期权数量和行权价格的议案》、《关于注销首
期股票期权激励计划中部分已授予股票期权的议案》及《关于核实公司股票期权
激励计划激励对象名单的议案》，同意按相关规定对首期股票期权激励计划进行
调整及注销部分已授予股票期权，并核实了股票期权激励计划激励对象名单。
