证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2012-003号
广州御银科技股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会
议于 2012 年 2 月 16 日以现场表决的方式召开，召开本次会议的通知及相关资料
已于 2012 年 2 月 6 日以传真方式送达各位董事。公司董事 5 人，实到董事 5 人。
会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董
事长杨文江先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议审议
通过如下决议：
一、经过审议通过了《公司 2011 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
二、经过审议通过了《公司 2011 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
三、经过审议通过了《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》
2011 年度经营情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司审计，
母公司 2011 年度实现净利润 6,604.26 万元，按母公司净利润的 10%提取法定盈
余公积 660.43 万元，加年初未分配利润 15,527.90 万元，可供股东分配的利润为
21,471.73 万元。2011 年度利润分配及资本公积金转增预案如下：
1、利润分配预案：以 2011 年 12 月 31 日的总股本 34,443.045 万股为基数，
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拟按每 10 股派发现金股利 0.50 元（含税），共计 17,221,522.50 元；
2、资本公积金转增股本预案：以 2011 年年末总股本 34,443.045 万股为基数，
拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
四、经过审议通过了《关于批准报出2011年度报告及摘要的议案》
公司 2011 年度报告及摘要详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
五、经过审议通过了《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2012 年度财务审计机构的议案》
本公司于 2011 年聘请了立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司负责
公司 2011 年度财务审计工作，2011 年度支付 60 万元审计费用。鉴于该所对本
公司业务情况比较熟悉，且具有较高的专业水平，同时为保持公司审计工作的持
续性，特提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）有限公司负责本公司 2012
年度的审计工作。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
六、经过审议通过了《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告的议
案》
公司《募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》、会计师的鉴证报告详
见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、经过审议通过了《关于公司 2011 年度内部控制自我评价报告的议案》
公司《2011 年度内部控制自我评价报告》，监事会、独立董事发表的意见详
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见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、经过审议通过了《关于公司与广州基准机械电子科技有限公司签订加
工采购合同的议案》
公司拟与广州基准机械电子科技有限公司（以下简称“广州基准”）签订加
工采购合同，由本公司委托广州基准进行ATM机柜与ATM电子柜的制作。公司
预计，在2012年度，该关联交易总金额不超过人民币3,000万元。详见刊登于巨
潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《日常关联交易预计公告》。
关联董事杨文江先生在该议案表决过程中回避表决。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、经过审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
依据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2008）》等法律法规
及规范性文件的规定，公司董事会将根据公司 2011 年度股东大会对公司 2011 年
度利润分配及资本公积金转增股本预案的审议结果，提请股东大会通过“因实施
2011 年度利润分配及公积金转增股本方案导致公司注册资金增加，同意修改《公
司章程》相应条款”的决议，并授权董事会办理公司注册资本变更等相关工商变
更登记事宜。详见刊登于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《章程修订说
明》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
十、经过审议通过了《关于增补谭骅先生为公司第三届董事会非独立董事
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《中小企业板规则汇编》的规
定，结合本公司实际情况，聘任谭骅先生为广州御银科技股份有限公司第三届董
事会非独立董事，任期与公司第三届董事会的任期一致。
谭骅先生简历如下：
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谭骅先生：男，1972 年生，武汉大学工商管理硕士，经济师。1995 年 7 月
至 2011 年 4 月任职于中国农业银行广州市分行。2011 年 5 月加入广州御银科技
股份有限公司，现任公司副总经理、董事会秘书。
谭骅先生与公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；与持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。谭骅先生未持有公司股份。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
十一、经过审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》
由于公司稳健的现金流控制政策以及销售规模的不断扩大，公司留存充足的
货币资金。为提升资金使用效率，同时有效控制风险，公司拟使用部分自有闲置
资金购买银行理财产品。公司计划使用不超过人民币 20,000 万元自有闲置资金
购买一年内保本型银行理财产品，上述额度内金额可以滚动使用。公司同时承诺
不得在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间进行投资，不得用于证券投资，
不得购买以股份及其衍生品为投资标的的银行理财产品。
公司将购买标的为保本固定收益型银行理财产品（不属于风险投资），理财
产品主要投资于银行间债券市场信用级别较高、流动性较好的金融工具，包括但
不限于国债、金融债、次级债、同业存放、同业拆借、央行票据、债券回购以及
高信用级别的企业债、短期融资券等，风险可控。与此同时，理财使用的资金公
司会进行充分的预估和测算，确保相应资金的使用不会影响公司日常经营运作和
研发、生产、建设的需求，并有利于提高闲置资金的收益。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该议案需提交股东大会审议。
十二、经过审议通过了《关于召开公司 2011 年度股东大会的议案》
现定于 2011 年 3 月 9 日上午 10:30-12:00 在广州市天河区五山路 248 号金山
大厦 26 楼公司会议室召开 2011 年度股东大会 。详见刊登于 巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 的《关于召开 2011 年度股东大会的通知》。
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表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司独立董事石本仁、张华向董事会书面提交了《2011 年独立董事述职报
告》，将在 2011 年度股东大会上述职。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2012 年 2 月 16 日
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