证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2011-045号
广州御银科技股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次
会议于2011年7月28日上午9:30以现场表决的方式召开。召开本次会议的通知及
相关资料已于2011年7月15日以传真方式送达各位董事。公司董事5名，实到董事
5名，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议通过如下决议：
一、 审议通过了《关于2011年半年度报告及其摘要的议案》
《2011 年半年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于加强财务管理信息系统建设的实施方案的议案》
根据“关于对《关于加强辖区上市公司财务管理信息系统建设的意见（征求
意见稿）征求意见的通知”（广东证监[2011]79号）的要求，在充分认识加强财
务管理信息系统建设的重要性的基础上，对公司财务管理信息系统的现状进行认
真分析研究，对照广东证监[2011]79号文的监管要求，制定了《财务管理信息系
统建设的实施方案》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于投资入股广东花都稠州村镇银行股份有限公司的议案》
公司拟以自有资金人民币2500万元投资参股广东花都稠州村镇银行股份有
限公司，成立后公司将持有其10%的股份。
公司是专业的ATM设备生产商和运营商，此次投资参股金融企业，旨在提
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升公司综合竞争力，延伸公司ATM业务产业链，进一步融洽公司ATM业务与新
型农村金融服务之间的关系，为ATM业务的持续发展创造有利条件。
公司本次投资入股广东花都稠州村镇银行股份有限公司不属于风险投资，不
构成关联交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于受让广州天河软件园高唐新建区土地使用权的议案》
为推进公司“科技大厦、科研中心及ATM网络运营中心”项目的建设，同
意公司以不超过人民币3000万元的自有资金，受让广州市国土资源和房屋管理局
位于天河区软件园高唐新建区高唐大道地段AT0305112地块的土地使用权。该地
块土地使用性质为科研设计用地；总用地面积15731㎡，其中可建设用地面积
14693㎡，城市绿地面积1038㎡，使用年限为50年。该地块的容积率≤2.0，建筑
密度≤40%，绿地率≥30%。
公司本次购买土地不构成关联交易。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
五、备查文件
1、与会董事签字盖章的第三届董事会第二十三次会议决议。
2、独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项发表的独立意见。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2011 年 7 月 28 日
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