证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-045
江西特种电机股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议届次：2022年年度股东大会
2、召集人：公司董事会
3、主持人：董事长胡春晖
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:30 开始
（2）网络投票时间：2023 年 5 月 17 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月17日上午9：15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 5 月 17 日上午 9：
15 至下午 15：00。
6、现场会议召开地点：江西省宜春市环城南路581号公司办公楼5楼会议室。
7、会议出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 123 人，代表股份 314,276,681 股，占上市公司总股
份的 18.4183％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 210,883,233 股，占上市公司总股份
的 12.3589％。
通过网络投票的股东 121 人，代表股份 103,393,448 股，占上市公司总股份的
6.0594％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 122 人，代表股份 103,401,148 股，占上市公司
总股份的 6.0599％。
其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,700 股，占上市公司总股份
的 0.0005％。
通过网络投票的中小股东 121 人，代表股份 103,393,448 股，占上市公司总股份
的 6.0594％。
（2）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。
（3）见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 313,553,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7700％；反对 712,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2266％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0034％。
中小股东总表决情况：
同意 102,678,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3011％；反对 712,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6886％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0103％。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 313,553,981 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7700％；反对 710,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2261％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 102,678,448 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3011％；反对 710,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6871％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％。
3、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 313,557,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7713％；反对 706,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2249％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 102,682,248 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3047％；反对 706,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6835％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％。
4、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意 313,558,581 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7715％；反对 705,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2246％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 102,683,048 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3055％；反对 705,900
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6827％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意 313,490,781 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7499％；反对 773,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2462％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 102,615,248 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2399％；反对 773,700
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7483％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：
同意 313,484,481 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7479％；反对 780,000 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.2482％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 102,608,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2339％；反对 780,000
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.7543％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％。
7、审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计额度的议案》
总表决情况：
同意 102,667,948 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2909％；反对 722,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.6987％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0103％。
中小股东总表决情况：
同意 102,667,948 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.2909％；反对 722,500
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6987％；弃权 10,700 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0103％。
8、审议通过了《关于公司及子公司 2023 年度担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 311,838,687 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2243％；反对 2,425,794
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7719％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意 100,963,154 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.6422％；反对 2,425,794
股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.3460％；弃权 12,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0118％。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市康达律师事务所周群律师、柴玲律师见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，经验证，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、公司2022年年度股东大会决议；
2、北京市康达律师事务所出具的《关于江西特种电机股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江西特种电机股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十八日
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