股票代码：002175 股票简称：东方智造 公告编号：2023-007
广西东方智造科技股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三
次会议于 2023 年 4 月 15 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，
2023 年 4 月 20 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
由董事长王宋琪先生主持，本公司董事共 9 名，实际参加会议的董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2022 年度董事会
工作报告的议案》。
公司独立董事陈守忠、寿祺、丁建安向董事会提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会述职。
《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度独立董事述职报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
本项议案需提交 2022 年度股东大会审议。
2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2022 年度总经理
工作报告的议案》。
与会董事认真听取了公司总经理所作的《2022 年度总经理工作报告》，认为2022 年度公司经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2022 年度主要工作。
3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2022 年度报告及
其摘要的议案》。
《2022 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2022 年年度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2022 年度财务决
算报告的议案》。
公司经审计的 2022 年主要财务数据如下表所示：
2022 年 2021 年 本年比上年增 2020 年
减
营业收入（元） 273,610,636.43 233,807,874.73 17.02% 211,536,040.51
归属于上市公司股东的净利润 107,405,442.95 409,390,637.42 -73.76% -1,075,151,788.01
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经 24,955,680.07 -42,367,021.34 158.90% -92,567,790.87
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额 45,545,689.14 -10,929,701.58 516.71% 39,198,519.61
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0841 0.3206 -73.77% -0.8421
稀释每股收益（元/股） 0.0841 0.3206 -73.77% -0.8421
加权平均净资产收益率 27.60% 不适用 不适用 不适用
2022 年末 2021 年末 本年末比上年 2020 年末
末增减
总资产（元） 660,400,432.78 616,512,487.56 7.12% 614,955,108.03
归属于上市公司股东的净资产 488,891,615.34 324,880,753.35 50.48% -904,426,428.31
（元）
具体内容详见《2022 年年度报告》第十节、财务报告中的阐述。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2022 年度内部控
制自我评价报告的议案》。
《2022 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2022 年度利润分配的
议案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年 12 月 31
日，公司未分配利润为-1,519,051,545.84 元。因此，公司 2022 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
7、《关于公司 2022 年非独立董事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认
的议案》，表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，9 票回避。
2022 年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2022 年年度报告》第四节、公司治理之五、董事、监事和高级管理人员情况之 3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的阐述。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
8、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于聘任公司总经理的的议
案》
经公司提名委员会审核，拟聘任陈斌先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。具体内容详见同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于公司总经理职务调整及聘任新总经理的公告》。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
9、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于变更公司经营范围的议
案》
公司经营范围修改内容详见同日于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本议案需提交 2022 年度股东大会审议。
10、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于修改公司章程部分条
款的议案》
因公司经营范围修改，须修订公司章程中关于经营范围的相关表述。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
本议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
11、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的
议案》。
公司董事会同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。
公司独立董事对本议案已发表事前认可和同意的独立意见。
该议案尚需提交 2022 年度股东大会审议。
12、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、证监会、深交所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
13、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2022 年度股
东大会的议案》。
公司拟于 2023 年 5 月 12 日下午 14 点 30 分准时召开 2022 年度股东大会，
具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于召开公司 2022 年度股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于第七届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广西东方智造科技股份有限公司董事会
二〇二三年四月二十日
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