股票代码：002175 股票简称：ST 东网 公告编号：2021-035
东方时代网络传媒股份有限公司
第六届董事会第三十六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
六次会议于 2021 年 4 月 25 日以邮件、电话、短信及微信的方式发出会议通知，
2021 年 4 月 29 日上午 10 点 30 分在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议
由董事长张群先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 8 名，会议召开符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会审议并通过了下列决议：
1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度董事会
工作报告的议案》。
公司独立董事陈守忠先生、敬云川先生、寿祺先生向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上述职。
《2020 年度董事会工作报告》、《2020 年度独立董事述职报告》详见同日指
定信息披露媒体巨潮资讯网。
本项议案需提交 2020 年度股东大会审议。
2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度总经理
工作报告的议案》。
3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度报告及
其摘要的议案》。
《2020 年年度报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。《2020 年年年
度报告摘要》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度财务决
算报告的议案》。
具体内容详见《2020 年年度报告》第十二节、财务报告中的阐述。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年度内部控
制自我评价报告的议案》。
《2020 年度内部控制自我评价报告》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯
网。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《董事会关于会计师事务所
对公司 2020 年度财务报表出具非标准审计意见的审计报告涉及事项的专项说明的议案》。
《董事会关于会计师事务所对公司 2020 年度财务报表出具非标准审计意见
的审计报告涉及事项的专项说明》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2020 年度利润分配的
议案》。
经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31
日，公司未分配利润为-2,018,806,526.21 元。因此，公司 2020 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
8、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2020 年非独立董
事、高管薪酬方案和独立董事津贴方案确认的议案》。
2020 年度，公司董事、高管薪酬发放情况详见《2020 年年度报告》第九节、
董事、监事、高级管理人员和员工情况的阐述。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
9、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司未弥补的亏损达
到实收股本总额三分之一的议案》。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为
-2,018,806,526.21 元，公司实收股本为 753,778,212.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额三分之一时，需提交股东大会审议。
《关于公司未弥补的亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
10、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于为全资子公司提供担
保的议案》。
为确保子公司生产经营的实际需要，公司拟为全资子公司桂林广陆数字测控有限公司总额不超过 1 亿元的银行贷款提供连带责任担保。具体担保条款以相关方签订的最终合同为准。
由于桂林广陆数字测控有限公司是合并报表范围内的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保不构成关联交易。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
11、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于董事会换届选举的议
案》。
鉴于公司第六届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规
定，公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。
公司董事会提名张群先生、宋小忠先生、彭敏女士、陈斌先生、孙建先生、陈阳旭先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（相关人员简历附后）；提名陈守忠先生、丁建安先生、寿祺先生为公司第七届董事会独立董事候选人（相关人员简历附后）。
上述拟任公司第七届董事会董事人员中，宋小忠先生、陈斌先生、孙建先生、陈阳旭先生、陈守忠先生、丁建安先生、寿祺先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和
高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
张群先生、彭敏女士因公司未按规定及时披露重大诉讼事项，于 2020 年 11
月收到中国证监会广西监管局下发的《行政处罚决定书》（[2020]6 号），张群先生被中国证监会广西监管局给予警告并处于 3 万元罚款、彭敏女士被中国证监会广西监管局给予警告并处 5 万元罚款。此外，彭敏女士因为其父亲彭朋先生债务提供担保而成为“失信被执行人”。除前所述事项外，张群先生、彭敏女士不存在《公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形。
董事会考虑到公司经营管理和业务发展需要，同意聘任张群先生、彭敏女士为公司第七届董事会非独立董事，该事项不影响公司规范运作。
宋小忠先生持有公司第二大股东南通东柏文化发展合伙企业（有限合伙）（以下简称“东柏文化”）67.50%的份额，且为东柏文化的执行事务合伙人。东柏文化持有公司有表决权的股份为 40,592,469 股。彭敏女士的父亲彭朋先生为公司第一大股东，彭朋先生持有公司有表决权的股份为 57,853,383 股。彭敏女士直接持有公司股份 36,920 股。张群先生直接持有公司股份 10,000 股。除此以外，公司第七届董事会成员与公司大股东无任何关联关系，且未直接或间接持有本公司股份。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。股东大会将采用累积投票方式对
非独立董事和独立董事分别进行选举，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。董事的任期为三年，自股东大会选举通过之日起计算。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
《独立董事提名人声明》和《独立董事候选人声明》详见同日指定信息披露
媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 。
12、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
13、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2021 年第一季
度报告全文及其正文的议案》。
《2021年第一季度报告全文》详见同日指定信息披露媒体巨潮资讯网《。2021年第一季度报告正文》详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
14、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于续聘会计师事务所的
议案》。
经审计委员会提议，董事会综合评估及审慎研究后，同意继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。具体内容详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
公司独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
15、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于拟向大股东及其关联
方拆借临时周转资金的关联交易的议案》。
（1）关联交易的必要性
为合理调度资金，满足日常运营资金需求，公司拟于 2021 年向南通东柏文
化发展合伙企业（有限合伙）及其关联方拆借临时周转资金。
（2）预计关联交易金额
自 2020 年年度股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，临
时周转资金拆借本息累计发生额不超过 5,000 万。临时周转资金拆借成本以双方协商为准，但不超过年利率 12%。
具体详见同日指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网《关于拟向大股东及其关联方拆借临时周转资金
的关联交易的公告》。
关联董事宋小忠先生回避表决。
公司独立董事对本议案提交董事会审议前已发表了事前认可。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。关联方南通东柏文化发展合伙企
业（有限合伙）回避表决。
16、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于召开公司 2020 年度
股东大会的议案》。
公司拟于 2021 年 5 月 21 日下午 14 时准时召开 2020 年度股东大会。
具体内容详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《关于召开公司 2020 年度股东大会的公告》。
三、备查文件
1、第六届董事会第三十六次会议决议；
2、独立董事事前认可意见；
3、独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
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