002175 深市 东方网络

股票代码：002175        股票简称：ST 东网        公告编号：2020-092
            东方时代网络传媒股份有限公司

        第六届董事会第三十二次会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    东方时代网络传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十
二次会议于 2020 年 12 月 27 日以邮件、电话、短信及微信等方式发出会议通知，
2020 年 12 月 28 日下午 14 点以通讯和现场相结合方式召开，会议由董事长张群
先生主持，本公司董事共 8 名，实际参加会议的董事 7 名，董事彭敏女士因个人原因请假，书面委托董事张群先生参加会议并代为行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    董事会审议并通过了下列决议：

    1、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更公司经营范
围的议案》。

    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围的公告》。

    2、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于修改公司章程部
分条款的议案》。

    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司章程部分条款的公告》。

    该事项尚需提交公司股东大会审议。


    3、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于调整公司组织架
构的议案》。

    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

    4、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于设立公司四大事
业部及聘任人员的议案》。

    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立公司四大事业部及聘任人员的公告》。

    5、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于变更全资子公司
名称及经营范围的议案》。

    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更全资子公司名称及经营范围的公告》。

    6、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司副总经
理的议案》。

    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于聘任公司副总经理的公告》。

    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

    7、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于召开 2021 年第一
次临时股东大会的议案》。

    具体内容详见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021年第一次临时股东大会的通知》。

    三、备查文件

    1、第六届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事对公司第六届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。特此公告。

                              东方时代网络传媒股份有限公司董事会
                                        二〇二〇年十二月二十八日