证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2023-059
游族网络股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。
2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1、会议通知情况：游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2023年4月29日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2022年度股东大会的通知》。
2、召开时间：2023年5月19日（周五）下午14:30
3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室
4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：董事长 宛正先生
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计48名，其所持有表决权的股份总数为189,899,061股，占公司有表决权总股份（扣除回购股份后的股份总数912,337,566股）的20.8146％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表4人，其所持有表决权的股份总数为180,957,590股，占公司有表决权总股份的19.8345%；参
加网络投票的股东为44人，其所持有表决权的股份总数为8,941,471股，占公司有表决权总股份的0.9801%。
2、本次年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长宛正先生进行主持，公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。
三、提案表决情况
会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下提案：
1.00 审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意188,458,561股，占出席会议所有股东所持股份的99.2414％；反对1,340,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7060％；弃权99,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0526％。
中小股东表决情况：同意7,510,971股，占出席会议中小股东所持股份的83.9077％；反对1,340,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.9763％；弃权99,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1160％。
2.00 审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意188,458,561股，占出席会议所有股东所持股份的99.2414％；反对1,340,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7060％；弃权99,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0526％。
中小股东表决情况：同意7,510,971股，占出席会议中小股东所持股份的83.9077％；反对1,340,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.9763％；弃权99,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1160％。
3.00 审议通过《2022年年度报告及摘要》
表决结果：同意188,458,561股，占出席会议所有股东所持股份的99.2414％；反对1,340,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7060％；弃权99,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0526％。
中小股东表决情况：同意7,510,971股，占出席会议中小股东所持股份的83.9077％；反对1,340,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.9763％；弃权
4.00 审议通过《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意188,458,561股，占出席会议所有股东所持股份的99.2414％；反对1,340,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.7060％；弃权99,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0526％。
中小股东表决情况：同意7,510,971股，占出席会议中小股东所持股份的83.9077％；反对1,340,600股，占出席会议中小股东所持股份的14.9763％；弃权99,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1160％。
5.00 审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意188,558,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.2939％；反对1,340,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.7061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意7,610,671股，占出席会议中小股东所持股份的85.0215％；反对1,340,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.9785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6.00 审议通过《关于2023年度担保额度的议案》
表决结果：同意188,549,061股，占出席会议所有股东所持股份的99.2891％；反对1,350,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意7,601,471股，占出席会议中小股东所持股份的84.9187％；反对1,350,000股，占出席会议中小股东所持股份的15.0813％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
此议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
7.00 审议通过《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
表决结果：同意188,458,361股，占出席会议所有股东所持股份的99.2413％；反对1,340,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.7061％；弃权99,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0526％。
中小股东表决情况：同意7,510,771股，占出席会议中小股东所持股份的
83.9054％；反对1,340,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.9785％；弃权99,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.1160％。
8.00 审议通过《关于确认公司2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议
案》
表决结果：同意188,558,261股，占出席会议所有股东所持股份的99.2939％；反对1,340,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.7061％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：同意7,610,671股，占出席会议中小股东所持股份的85.0215％；反对1,340,800股，占出席会议中小股东所持股份的14.9785％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9.00 审议通过《关于公司监事会选举非职工代表监事的议案》
本议案采用累积投票方式进行表决，包括以下两个个子议案：
9.01 选举徐青峰女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数 189,739,262 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9159%；
中小股东表决情况：同意股份数 8,791,672 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2148%；
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过，徐青峰女士当选为第六届监事会非职工代表监事。
9.02 选举张薇琳女士为公司第六届监事会非职工代表监事
表决结果：同意股份数 189,748,662 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9208%；
中小股东表决情况：同意股份数 8,801,072 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.3198%；
本议案获得有表决权股份总数的 1/2 以上同意，表决通过，张薇琳女士当选为第六届监事会非职工代表监事。
四、律师出具的法律意见
北京国枫律师事务所委派律师孟文翔、刘靓出席本次会议，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、 游族网络股份有限公司2022年度股东大会决议；
2、 北京国枫律师事务所关于游族网络股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。
游族网络股份有限公司
董 事 会
二〇二三年五月十九日
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