002174 深市 游族网络

证券代码：002174            证券简称：游族网络          公告编号：2021-020
              游族网络股份有限公司

 关于选举董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）原董事长暨总经理林奇先生不幸辞世，已无法继续履行相应职务。为稳定公司经营管理及三会治理，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司于2021年2月24日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了由XUFENFEN女士（中文名：许芬芬）担任公司董事长职务、陈芳先生担任公司总经理职务的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会履职完成之日止。根据《公司章程》第八条：“董事长为公司的法定代表人”，公司法定代表人将相应变更为XUFENFEN女士。后续公司将尽快办理法定代表人的工商变更登记手续。

    此外，公司董事许彬先生因个人原因辞去第五届董事会提名委员会委员职务，辞职后许彬先生将仍担任公司董事、董事会秘书及副总经理，履行相应职责。为保证公司董事会专门委员会的正常运作，根据《公司章程》及有关法律、法规的规定，经公司董事会三名董事提名，公司董事会同意补选 XUFENFEN 女士为公司第五届董事会提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会履职完成之日止。

    特此公告。

                                                游族网络股份有限公司
                                                              董事会
                                                    2021 年 2 月 24 日