002174 深市 游族网络

证券代码：002174              证券简称：游族网络            公告编号：2021-018
                游族网络股份有限公司

          2021年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    重要提示：

    1、本次会议召开期间无新提案提交表决，也无提案被否决或变更。

    2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

    一、会议的召开情况

    1、会议通知情况：公司董事会于2021年2月9日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》。

    2、召开时间：2021年2月24日（周三）下午15:00

    3、召开地点：上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室

    4、召开方式：现场会议形式和网络投票相结合

    5、召集人：公司董事会

    6、主持人：董事许彬（代行董事长职务）

    7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、会议出席情况

    1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计60名，其所持有表决权的
股份总数为80,034,067股，占公司有表决权总股份（907,301,132股）的8.8211％。其中，参加现场投票的股东及股东授权代表10人，其所持有表决权的股份总数为
74,301,214股，占公司有表决权总股份的8.1893%；参加网络投票的股东为50人，其所持有表决权的股份总数为5,732,853股，占公司有表决权总股份的0.6319%。

    2、本次临时股东大会由公司董事会召集，由公司董事许彬先生代行董事长职务主持，公司部分董事、部分监事、高级管理人员和公司聘任的律师出席或列席了现场会议。

    三、议案表决情况

    会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过以下议案：

    审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

    表决结果：同意 79,728,356 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6180％；反
对 161,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2017％；弃权 144,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1803％。

    中小股东表决情况：同意 6,112,558 股，占出席会议中小股东所持股份的
95.2369％；反对 161,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.5149％；弃权 144,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.2483％。
    四、律师出具的法律意见

    北京观韬中茂（上海）律师事务所委派律师邓哲、季方苏出席本次会议，认为公司 2021 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    五、会议备查文件

    1、游族网络股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议

    2、北京观韬中茂（上海）律师事务所关于本次股东大会的《法律意见书》


  游族网络股份有限公司
              董 事 会
二〇二一年二月二十四日