证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2019-033
游族网络股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019年4月18日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月28日下午16:00在上海市徐汇区宜山路711号华鑫商务中心2号楼公司会议室召开。会议以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长林奇先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：
一、审议并通过《2018年度总经理工作报告》
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
二、审议并通过《2018年度董事会工作报告》
公司独立董事李心丹、冯仑、陈冬华、杨鹏慧、吴育辉、刘志云向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
三、审议并通过《2018年年度报告及摘要》
具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
四、审议并通过《2019年第一季度报告全文及正文》
具体内容详见公司于2019年4月30日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》、《2019年第一季度报告正文》。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
五、审议并通过《2018年度财务决算报告》
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
六、审议并通过《2018年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制自我评价报告》。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2018年度内部控制自我评价报告》进行了核查，并发表了核查意见。
公司审计机立信会计师事务所（普通有限合伙）对公司2018年度内部控制有效性进行了核查，并发表了《内部控制鉴证报告》。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
七、审议并通过《2018年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制规则落实自查表》。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司《2018年度内部控制规则落实自查表》进行了核查，并发表了核查意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
八、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》
公司于2018年内实施完毕股份回购方案；2018年1月31日至2018年12月24日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份
22,632,023股，占公司总股本888,467,873股的2.55%，支付总金额为
442,768,824.60元人民币（不含交易费用）。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2018年度回购股份支付的金额已超过2018年公司实现的可分配利润的10%，满足《公司章程》的现金分红要求。因此，董事会拟定2018年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下年度。
董事会认为该利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
九、审议并通过《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》
具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。
公司独立董事已对上述议案发表了关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十、审议并通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告完整、真实、准确地披露了年度内募集资金存放及使用情况，符合相关使用规范。
具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师事务所出具的鉴证报告。
公司保荐机构中泰证券股份有限公司对公司2018年度募集资金年度存放与使用的情况进行了核查，并发表了核查意见。
公司独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十一、 审议并通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》
为保证公司年度审计工作的连续性和工作质量，董事会拟续聘立信华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
十二、审议并通过《关于2019年度担保额度的议案》
根据公司经营发展的需要，公司拟为合并报表范围内的部分子公司（及其下属子公司）提供相应的担保额度。
具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度担保额度的公告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需作为特别决议事项提交公司2018年度股东大会审议。
十三、审议并通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。
关联董事陈礼标对该议案回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。
同意该项议案的票数为8票；反对票0票；弃权票0票。
十四、审议并通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
本议案尚需作为特别决议事项提交公司2018年度股东大会审议。
十五、审议并通过《2018年度社会责任报告》
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》等法律规范，公司结合2018年度履行社会责任方面的实际情况，出具了《2018年度社会责任报告》。具体内容详见刊登于2019年4月30日的《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度社会责任报告》。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
十六、审议并通过《关于召开2018年度股东大会的议案》
公司2018年度股东大会将会在本次董事会后适时召开，发布召开股东大会的通知，具体请关注巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上股东大会通知的相关公告。
同意该项议案的票数为9票；反对票0票；弃权票0票。
特此公告。
游族网络股份有限公司
董事会
2019年4月29日
