三届董事会五次会议
证券代码：002174 证券简称：梅花伞 公告编号：2012-002
梅花伞业股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
梅花伞业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议，于2012
年1月2日以电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2012年1月5
日上午10:00在福建省厦门市湖里大道54号欣荣工贸大厦七楼公司会议室召开。会议
应到董事9名，实到董事9名，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议由董事长王安邦先生主持，与会董事就会议议案进行了审议、表决，
形成了如下决议：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购福建
天宝矿业集团股份有限公司持有的江西天宝矿业有限公司51%股权的议案》。
同意公司以自有资金5780万元收购福建天宝矿业集团股份有限公司持有的江西
天宝矿业有限公司51%股权。该议案的内容详见2012年1月6日刊登于《证券时报》
和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）的《梅花伞业股份有限公司关于收购江西
天宝矿业有限公司51％股权的公告》（公告编号：2012-003）。
本议案尚需提交股东大会审议，公司独立董事对该议案发表了独立意见，独立
意见详见《证券时报》和巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2012
年第二次临时股东大会的议案》。
召开2012年第二次临时股东大会的通知详见2012年1月6日的《证券时报》和巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn/）。
三届董事会五次会议
特此公告。
梅花伞业股份有限公司
二〇一二年一月五日
