证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2024-017
创新医疗管理股份有限公司
关于修改公司《章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 4 月 11 日召开的
第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修改公司<章程>的议案》，同意对公司《章程》中的相应内容进行修改。现将有关情况公告如下：
一、修改内容的具体情况
公司拟对回购专用证券账户中 7,758,700 股股份全部予以注销，并相应减少公司注册资本。公司完成本次注销后，注册资本由 449,043,052 元减少至
441,284,352 元，股份总数由 449,043,052 股减少至 441,284,352 股，并将修改
公司《章程》相应条款。
此外，中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布了《上市公司独立
董事管理办法》，对独立董事任职做出了更细化的规定，主要包括规范独立董事任职资格、强化董事会专门委员会的职能、设置独立董事专门会议以及规定独立董事现场工作时间等。公司决定根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对公司《章程》进行相应修改。
具体拟修改情况如下：
原章程条款 修改后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 449,043,052 第六条 公司注册资本为人民币 441,284,352
元。 元。
第十九条 公司股份总数为 449,043,052 股， 第十九条 公司股份总数为 441,284,352 股，
公司的股本结构为：普通股 449,043,052 股， 公司的股本结构为：普通股 441,284,352 股，
其他种类股 0 股。 其他种类股 0 股。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十六条 公司的股份可以依法转让。
如果公司股票终止上市，公司将申请其
股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授
权董事会办理公司股票终止上市以及进入代
办股份转让系统的有关事宜。公司不得修改前
述规定。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人 第二十九条 公司持有百分之五以上股份的
员、持有本公司股份 5%以上的股东，将其持有 股东、董事、监事、高级管理人员，将其持有的本公司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在 的本公司股票或者其他具有股权性质的证券卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益归本公 在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但 内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有 司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司5%以上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间限 因购入包销售后剩余股票而持有百分之五以
制。 上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形
前款所称董事、监事、高级管理人员、自 的除外。
然人股东持有的股票，包括其配偶、父母、子 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
女持有的及利用他人账户持有的股票。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权 的证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未在 用他人账户持有的股票或者其他具有股权性上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益 质的证券。
以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
公司董事会不按照第一款的规定执行的， 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会
负有责任的董事依法承担连带责任。 未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的
利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，
负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出 （七）对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或 （九）对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规定的担保 （十二）审议批准第四十一条规定的担保
事项； 事项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重 （十三）审议公司在一年内购买、出售重
大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的 大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的
事项； 事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事 （十四）审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计
（十六）审议法律、行政法规、部门规章 划；
或本章程规定应当由股东大会决定的其他事 （十六）审议法律、行政法规、部门规章
项。 或本章程规定应当由股东大会决定的其他事
上述股东大会的职权不得通过授权的形 项。
式由董事会或其他机构和个人代为行使。 上述股东大会的职权不得通过授权的形
式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股 第四十一条 公司下列对外担保行为，须经股
东大会审议通过。 东大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对外 （一）本公司及本公司控股子公司的对外
担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50% 担保总额，超过最近一期经审计净资产的百分
以后提供的任何担保； 之五十以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，超过最近一 （二）公司的对外担保总额，超过最近一
期经审计总资产的 30%以后提供的任何担保； 期经审计总资产的百分之三十以后提供的任
（三）公司在一年内担保金额超过公司最 何担保；
近一期经审计总资产百分之三十的担保； （三）公司在一年内担保金额超过公司最
（四）为资产负债率超过 70%的担保对象 近一期经审计总资产百分之三十的担保；
提供的担保； （四）为资产负债率超过百分之七十的担
（五）单笔担保额超过最近一期经审计净 保对象提供的担保；
资产 10%的担保； （五）单笔担保额超过最近一期经审计净
（六）对股东、实际控制人及其关联方提 资产百分之十的担保；
供的担保。 （六）对股东、实际控制人及其关联方提
供的担保。
第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东 第四十九条 监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在 大会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券地中国证监会派出机构和证券交易所备案。 交易所备案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股 在股东大会决议公告前，召集股东持股
比例不得低于 10%。 比例不得低于 10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东 监事会或召集股东应在发出股东大会通
大会决议公告时，向公司所在地中国证监会派 知及股东大会决议公告时，向深圳证券交易所出机构和证券交易所提交有关证明材料。 提交有关证明材料。
第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所
代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股份享有一票表决权。 股份享有一票表决权。
股东大会审议影响中小投资者利益的重 股东大会审议影响中小投资者利益的重
大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。 大事项时，对中小投资者表决应当单独计票。
单独计票结果应当及时公开披露。 单独计票结果应当及时公开披露。
公司持有的本公司股份没有表决权，且该 公司持有的本公司股份没有表决权，且该
部分股份不计入出席股东大会有表决权的股 部分股份不计入出席股东大会有表决权的股
份总数。 份总数。
公司董事会、独立董事和符合相关规定条 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
件的股东可以公开征集股东投票权。征集股东 法》第六十三条第一款、第二款规定的
查看PDF原文
