证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2022-010
创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会于 2022 年
3 月 3 日召开了第一次临时会议。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式在公
司会议室召开，会议通知于 2022 年 3 月 1 日以书面形式发出。本次会议由陈海
军董事长召集并主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席现场会议董事 3 名，6 名董事以通讯表决方式对会议所议事项进行了审议和表决。本次会议召开符合《公司法》及公司《章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表
决结果，审议通过了如下决议：
1、同意建华医院与宝信国际就（2021）陕 01 民终 20462 号《民事判决书》
签署《和解协议》；
2、同意建华医院与宝信国际就（2021）陕 01 民终 20463 号《民事判决书》
签署《和解协议》；
3、决定启动董事会换届选举工作，并同意提名陈海军、阮光寅、华晔宇、游向东、何飞勇和何永吉为公司新的第六届董事会非独立董事候选人；
4、决定启动董事会换届选举工作，并同意提名陈珞珈、余景选和姚航平为公司新的第六届董事会独立董事候选人；
5、同意公司于 2022 年 3 月 21 日下午 2:00 召开 2022 年第一次临时股东大
会，会议具体内容详见股东大会会议通知。
独立董事对上述议案 3 和议案 4 发表了同意的独立意见。具体情况详见公司
2022 年 3 月 4 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
2022 年 3 月 1 日，公司收到了陈夏英、杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、
陈海军、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、陈越孟和浙江浙商汇悦私募基金管理有限公司等公司主要股东联合提交的《关于联合推荐创新医疗管理股份有限公司新一届董事会和监事会候选人的函》，共同推荐陈海军、阮光寅、华晔宇、游向东、何飞勇和何永吉为公司新一届董事会非独立董事候选人，共同推荐陈珞珈、余景选和姚航平为公司新一届董事会独立董事候选人。公司主要股东联合推荐新一届董事会非独立董事和独立董事候选人，将有助于公司董事会换届工作的有序推进、顺利完成，有助于公司凝聚股东共识、持续稳定发展。公司董事会决定启动董事会换届选举工作，并同意提名上述人员为公司新的第六届董事会非独立董事、独立董事候选人。
本次换届后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。陈珞珈、余景选和姚航平均已按照证监会、深圳证券交易所的相关规定取得独立董事资格证书，拟任独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。公司本次选举非独立董事、独立董事均采用累积投票制，新的第六届董事会任期三年，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日起生效。
公司第五届董事会独立董事范进学，非独立董事胡学庆、陈素琴、王松涛将于 2022 年第一次临时股东大会选举产生新一届董事会后，不再担任公司董事职务。公司董事会对上述董事在其任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
上述议案 1-4 需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、公司《第五届董事会 2022 年第一次临时会议决议》；
2、《独立董事关于第五届董事会 2022 年第一次临时会议相关事项的独立意
见》；
3、《独立董事提名人声明》；
4、《独立董事候选人声明》；
5、股东联合提交的《关于联合推荐创新医疗管理股份有限公司新一届董事会和监事会候选人的函》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司
董 事 会
2022 年 3 月 4 日
附：非独立董事、独立董事候选人简历
附件：
非独立董事候选人简历
陈海军：男，中国国籍，1972 年出生，无永久境外居留权。中国珠宝玉石
首饰行业协会副会长、诸暨市珍珠商会会长、诸暨市工商联合会副会长。曾任浙江山下湖珍珠有限公司总经理。现任公司董事长、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨远帆置业有限公司经理兼董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、浙江千足珍珠有限公司董事、内蒙古中蒙矿业有限公司董事、内蒙古中蒙化工有限公司董事。
陈海军持有公司股票 22,225,300 股，其与控股股东陈夏英，第五届董事会
董事王松涛、董事何永吉和第五届监事会监事何飞勇之间存在关联关系。陈海军不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。
阮光寅：男，中国国籍，1963 年出生，无永久境外居留权。曾任浙江山下
湖珍珠有限公司销售员、销售部经理、副总裁。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事。
阮光寅持有公司股票 2,690,387 股，其与持有公司百分之五以上股份的股东、
实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。阮光寅不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。
华晔宇：男，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，本科学历。1994
年至 2006 年就职于浙江省工商局市场导报，历任记者、编辑、新闻中心主任；2006 年至 2007 年就职于国务院发展研究中心中国经济年鉴社华东代表处，任首席代表；2007 年至今，历任浙商创投股份有限公司行政总裁兼监事、董事兼行政总裁。
华晔宇未持有公司股票，其与持有公司百分之五以上股份的股东杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、陈越孟和浙江富
浙资本管理有限公司之间存在关联关系。华晔宇不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。
游向东：男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年出生，本科学历。1987
年至 1990 年就职于浙江医科大学校长办公室，任秘书；1989 年至 1990 年就职
于邵逸夫医院筹备处办公室，任负责人；1990 年至 2015 年就职于浙江大学医学院附属二院，历任住院医师、主治医师、副主任医师、主任医师、办公室主任、医院副院长；2016 年 1 月至今，历任浙商创投股份有限公司执行总裁、董事。
游向东未持有公司股票，其与持有公司百分之五以上股份的股东杭州昌健投资合伙企业（有限合伙）、杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）、陈越孟和浙江富浙资本管理有限公司之间存在关联关系。游向东不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。
何飞勇：男，中国国籍，1986 年出生，无永久境外居留权。 2000 年至 2007
年就读于剑桥圣-安德鲁斯学院， 2007 年至 2012 年期间，先后任本公司外贸部业务员、采购部副经理、控股子公司浙江英格莱制药有限公司销售部经理，现任本公司监事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙矿业有限公司董事长兼总经理、内蒙古中蒙化工有限公司董事长兼总经理、诸暨远帆进出口有限公司监事、诸暨市远帆酒店管理有限公司监事。
何飞勇未持有公司股票，其与控股股东陈夏英，第五届董事会董事长陈海军、董事王松涛和董事何永吉之间存在关联关系。何飞勇不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被
执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。
何永吉：男，中国国籍,1991 年出生,无永久境外居留权。2009 年毕业于圣
安德鲁斯学院工商管理大专，2010 年就读于英国白金汉大学 businessenterprise。2013 年起就职于公司全资子公司浙江千足珠宝有限公司。现任本公司董事、浙江山下湖控股股份有限公司董事、浙江千足珍珠有限公司董事、浙江英格莱制药有限公司董事长、诸暨市千足珍珠养殖有限公司董事、浙江珍世堂生物科技有限公司董事、浙江千足珠宝有限公司董事、湖南千足珍珠有限公司董事、诸暨市瑞雅珠宝有限公司经理。
何永吉未持有公司股票，其与控股股东陈夏英，第五届董事会董事长陈海军、董事王松涛和第五届监事会监事何飞勇之间存在关联关系。何永吉不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的情形，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。
独立董事候选人简历：
陈珞珈：男，中国国籍，1953 年出生，无永久境外居留权。研究生学历，
1976 年 9 月至 1981 年 11 月任职于湖北省荆州地区人民医院和湖北省荆州地区
卫生学校，任医师；1981 年 11 月至 1987 年 12 月任职于湖北省卫生厅，历任科
长、处长；1987 年 12 月至 1999 年 6 月，任职于国家中医药管理局，历任处长、
医政司副司长；1999 年 6 月年至 2002 年 12 月，任职于中国中医科学院信息情
报研究所，担任所长兼党委书记；2002 年 12 月至 2011 年 12 月，任职于中国中
医科学院望京医院，担任院长兼中国中医科学院骨伤科研究所所长；2011 年 12月至 2013 年 3 月，任职于中国中医科学院发展研究中心，担任常务副主任；退
休后，2013 年 3 月至 2015 年 12 月，任职于北京新里程医院，担任院长；2015
年 12 月至今，任职于中国民间中医医药研究开发协会，担任会长，同时担任国家开放大学生命健康学院院长。拥有研究员职称
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