证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2021-049
创新医疗管理股份有限公司
关于部分业绩承诺补偿股份回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的业绩承诺补偿股份涉及的股东为常州乐康投资管理中心（有限合伙）（以下简称“乐康投资”），回购注销股份数量为 1,246,735 股，占本次回购注销前创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）总股本454,856,365 股的 0.27%。
2、本次业绩承诺补偿股份由公司以总价人民币 1 元回购注销，公司已于 2021
年 4 月 23 日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股份回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 454,856,365 股变更为453,609,630 股。
一、发行股份购买资产的基本情况
公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，并出具了《关于核准千足珍珠集团股份有限公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》（证监许可【2015】2696 号），相关内容详见 2015 年 11 月
30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易获得中国证监会核准的公告》（编号：临 2015-81）。
公司收到中国证监会的核准文件后即积极开展标的资产交割工作，于 2016
年 1 月初完成齐齐哈尔建华医院有限责任公司、海宁康华医院有限公司、江苏福恬康复医院有限公司的 100%股权过户手续及相关工商变更登记，建华医院、康
华医院、福恬医院已成为本公司的全资子公司。相关内容详见 2016 年 1 月 12
日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项之标的资产过户完成的公告》（编号：临 2016-01）。
2016 年 2 月2 日，公司向上海康瀚投资管理中心（有限合伙）发行 46,080,473
股股份、向杭州岚创投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“岚创投资”）发行12,733,430 股股份、向上海浦东科技投资有限公司发行 8,488,964 股股份、向上海赋敦投资管理合伙企业（有限合伙）发行 4,414,263 股股份、向齐齐哈尔建恒投资管理合伙企业（有限合伙）发行 11,304,928 股股份、向浙江长海包装集团有限公司发行 8,531,409 股股份、向卫保川发行 8,488,951 股股份、向孙杰风
发行 4,942,492 股股份、向王艳发行 4,244,495 股股份、向马建建发行 3,869,949
股股份、向王益炜发行 2,579,939 股股份、向卢丹发行 1,547,980 股股份、向金
漪发行 1,330,309 股股份、向祁婧怡发行 1,289,969 股股份、向王钢发行 644,985
股股份、向戴耀明发行 644,985 股股份、向乐康投资发行 3,166,128 股股份、向齐齐哈尔建东投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“建东投资”）发行3,030,814 股股份购买相关资产；和公司非公开发行不超过 127,334,463 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金，共计新增 254,668,926 股人民币普通股（A 股），在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了股权登记手续，
并于 2016 年 2 月 15 日上市。
二、本次业绩承诺补偿股份回购注销简述
（一）业绩承诺情况
根据 2015 年 6 月 23 日、2015 年 9 月 21 日公司与康瀚投资、岚创投资、浦
东科投、赋敦投资、建恒投资 5 名交易对方分别签署的《发行股份购买资产协议（建华医院）》、《发行股份购买资产协议之补充协议（建华医院）》，康瀚投资承诺建华医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币10,500万元、12,300万元和13,600万元。
根据 2015 年 6 月 23 日、2015 年 9 月 21 日公司与长海包装、岚创投资、卫
保川、孙杰风、王艳、马建建、王益炜、卢丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明12 名交易对方分别签署的《发行股份购买资产协议（康华医院）》、《发行股份购
买资产协议之补充协议（康华医院）》，长海包装、孙杰风、马建建、王益炜、卢
丹、金漪、祁婧怡、王钢、戴耀明 9 名股东承诺康华医院 2016 年度、2017 年度、
2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人
民币 5,000 万元、5,800 万元和 6,300 万元。
根据 2015 年 6 月 23 日、2015 年 9 月 21 日公司与乐康投资、建东投资、岚
创投资 3 名交易对方分别签署的《发行股份购买资产协议（福恬医院）》、发行股份购买资产协议之补充协议（福恬医院）》，乐康投资承诺福恬医院 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分
别不低于人民币 840 万元、980 万元和 1,100 万元。
（二）承诺业绩完成情况及补偿方案
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产 2018 年利润承诺实现情况专项审核报告》，标的资产 2018 年度的扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润与承诺数的对比情况如下所示：
单位：万元
标的资产 2018 年度净利润承诺数 2018 年度净利润实现数 完成率
建华医院 100%股权 13,600.00 11,531.88 84.79%
康华医院 100%股权 6,300.00 6,256.94（注） 99.32%
福恬医院 100%股权 1,100.00 351.63 31.97%
合计 21,000.00 18,140.44 86.38%
注：康华医院投资协议均约定 2016-2018 年度累计业绩承诺完成即可，由于 2017 年度超额完成的金额
超过本期未完成的金额，故虽本期业绩未完成，累计业绩承诺已完成，本期无需补偿。
标的资产 2018 年度净利润实现数为人民币 18,140.44 万元，承诺数为人民
币 21,000.00 万元，实现数低于承诺数人民币 2,859.56 万元，标的资产 2018
年度利润承诺完成率为 86.38%。
根据公司与相关方签署的《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，结合标的资产 2016 年度净利润实现数、2017 年度净利润实现数及标的资产前期已补偿的情况，康华医院的业绩承诺补偿义务人当期无需向公司支付补偿，建华医院的业绩承诺补偿义务人康瀚投资和福恬医院的业绩承诺补偿义务人乐康投资当期应向公司支付补偿。
公司 2016 年度内、2017 年度内未实施资本公积金转增股本、也未分配股票
股利。2017 年度分配现金股利每 10 股 1.002468 元。
根据《发行股份购买资产协议》、《发行股份购买资产协议之补充协议》，补偿义务人当期应补偿金额计算公式为：当期应补偿金额=（基准日至当期期末累计承诺净利润数－基准日至当期期末累计实现净利润数）÷承诺期内各年度承诺净利润之和×本次交易的总对价－已补偿金额。补偿义务人当期应补偿股份数量的计算公式为：当期应补偿股份数量=当期应补偿金额/本次发行的股份价格。补偿义务人当期应返还的现金红利计算公式为：当期应返还现金红利金额=截至补偿前每股已获得的现金股利（以税后金额为准）×当期应补偿股份数量。则康瀚投资和乐康投资当期应补偿金额、应补偿股份数量、应返还现金红利具体情况如下：
康 瀚 投 资 当 期 应 补 偿 金 额 = （ 364,000,000.00-338,140,878.84 ）
÷364,000,000.00×930,000,000.00－13,229,376.60=52,839,257.14（元）
康瀚投资当期应补偿股份数量=52,839,257.14÷11.78=4,485,506（股）
康瀚投资当期应返还该部分股份已获取的公司 2017 年度现金红利款
=4,485,506×0.1002468=449,657.62 元。
乐 康 投 资 当 期 应 补 偿 股 份 金 额 = （ 29,200,000.00-20,806,321.01 ）
÷29,200,000.00×90,000,000.00－4,940,445.00=20,930,483.39（元）
乐康投资当期应补偿股份数量=20,930,483.39÷11.78=1,776,782（股）
乐康投资当期应返还该部分股份已获取的公司 2017 年度现金红利款
=1,776,782×0.1002468=178,116.71 元
截止目前，乐康投资持有公司股份 2,746,735 股，大于应补偿股份数量
1,776,782 股，因此本次福恬医院业绩承诺及补偿以乐康投资持有的公司股份进
行补偿，无需现金补偿。具体内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司关于重大资产重组标的资产 2018 年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2019-032）。
2019 年 6 月 28 日，公司收到乐康投资支付的应返还现金红利款 178,116.71
元。具体内容详见 2019 年 6 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登
的《创新医疗管理股份有限公司关于同意补偿义务人乐康投资延期支付 2018 年度业绩补偿暨 2018 年度业绩补偿事项的进展公告》（公告编号：2019-055）。因乐康投资股份 1,500,000 股被质押暂时无法解押，本次先补偿部分股份数量为
1,246,735 股，由公司以总价人民币 1 元回购并予以注销，剩余应补偿股份待乐康投资质押股份解押后实施回购注销，同时公司将督促乐康投资尽快完成剩余需补偿股份 530,047 股的回购及注销工作。
二、董事会、股东大会审议情况
1、公司于 2019 年 4 月 25 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关
于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》，
相关内容详见 2019 年 4 月 27 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关
于提请股东大会批准并授权董事会向重大资产重组事项业绩
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