002173 深市 创新医疗

证券代码：002173        证券简称：创新医疗          公告编号：2020-085
          创新医疗管理股份有限公司

      第六届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通
知于 2020 年 11 月 25 日以现场口头通知及电话通知方式发出，会议于 2020 年
11 月 25 日下午 5：00 在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现
场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事陈海军先生召集并主持，应出席董事6 名，实际出席 6 名。公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

  与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

  （一）审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》。

  与会董事一致同意选举陈海军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过了《关于选举第六届董事会专门委员会委员的议案》

  与会董事一致同意第六届董事会专门委员会成员如下：

  1、战略委员会：主任委员：陈海军（董事长）

  委员：陈海军（董事长）、陈珞珈（独立董事）、余景选（独立董事）

  2、审计委员会：主任委员：余景选（独立董事）

  委员：余景选（独立董事）、陈海军（董事长）、何永吉（董事）

  3、提名委员会：主任委员：陈珞珈（独立董事）

委员：陈珞珈（独立董事）、陈海军（董事长）、阮光寅（董事）
4、薪酬与考核委员会：主任委员：陈珞珈（独立董事）
委员：陈珞珈（独立董事）、余景选（独立董事）、陈海军（董事长）
上述委员会委员任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会届满之日止。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第一次会议决议》
特此公告。

                                  创新医疗管理股份有限公司董事会
                                                2020 年 11 月 26 日