创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2019年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2019年4月25日上午10:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）审议通过了《2018年度总裁工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事陈珞珈先生、余景选先生、范进学先生向董事会提交了2018年度述职报告。《独立董事2018年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过了《2018年度财务决算报告》。
12,289.80万元，同比下降48%；利润总额9,737.31万元，同比下降53.62%；归属于上市公司股东的净利润2,967.72万元，同比下降78.91%；基本每股收益0.07元，同比下降77.42%%。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过了《2018年年度报告及摘要》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》（公告编号：2018-029）。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过了《2018年度利润分配预案》。
2018年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,967.72万元，合并报表可供分配利润38,238.15万元。母公司实现净利润-16,675.17万元，母公司报表可供分配利润-1,816.99万元。公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过了《关于<2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-030）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放与使用情况
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过了《关于<2018年度内部控制自我评价报告>的议案》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年度内部控制自我评价报告》。
独立董事对公司2018年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《内部控制规则落实自查表》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过了《2019年第一季度报告》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》（公告编号：
2019-034）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-031）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过了《关于公司重大资产重组标的资产2018年度利润承诺实
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于公司重大资产重组标的资产2018年度利润承诺实现情况专项说明》（公告编号：2019-032）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于创新医疗管理股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易事项标的资产2018年利润承诺实现情况专项审核报告》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十二）审议通过了《关于批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的议案》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于提请股东大会批准并授权董事会向重大资产重组业绩承诺方回购注销应补偿股份的公告》（公告编号：2019-033）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十三）审议通过了《关于聘请2019年度审计机构的议案》。
董事会提请股东大会批准继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案须提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十四）审议通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。
具体内容详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2018年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-035）。
三、备查文件
1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
创新医疗管理股份有限公司董事会
2019年4月27日
