002172 深市 澳洋健康

证券代码：002172          证券简称：澳洋健康      公告编号：2023-30
          江苏澳洋健康产业股份有限公司

        2022 年年度股东大会会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    二、 会议召开的情况

    1、 召开时间：2023 年 4 月 14 日下午 14:00；

    2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；

    3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

    5、 主持人：董事长沈学如先生；

    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。

    三、 会议的出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 33 人，代表股份 239,592,103 股，占上市公司总
股份的 31.2893％。

    2、现场会议股东出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 6 名，代表股份
237,819,703 股，占上市公司总股份的 31.0578％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 27 人，代表股份 1,772,400 股，占上市公司总股份的
0.2315％。


    本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、 提案审议和表决情况

    出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 238,067,903 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3638％；反对 1,524,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6362％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    2、审议通过《2022 年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 238,068,003 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    3、审议通过《2022 年年度报告》全文及摘要

    总表决情况：同意 238,068,003 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》


    总表决情况：同意 238,067,903 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3638％；反对 1,524,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6362％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    5、审议通过《关于 2023 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

    总表决情况：同意 238,067,903 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3638％；反对 1,524,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6362％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0044％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    6、审议通过《关于预计 2023 年度公司日常关联交易事项的议案》

    总表决情况：同意 2,629,564 股，占出席会议所有股东所持股份的 63.3071％；
反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 36.6929％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况： 同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过《关于 2023 年公司授信计划的议案》

    总表决情况：同意 238,067,903 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3638％；反对 1,524,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6362％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况： 同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0044％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

    总表决情况：同意 238,068,003 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3639％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况： 同意 2,104,564 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9983％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    9、审议通过《为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

    总表决情况：同意 238,067,903 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3638％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况： 同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0028％。

    10、审议通过《为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

    总表决情况： 同意 238,067,903 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3638％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况： 同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0028％。

    11、审议通过《为张家港澳洋唯恩医疗美容医院有限公司提供担保的议案》

    总表决情况： 同意 238,067,903 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3638％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0028％。

    12、审议通过《为江苏澳洋材料科技有限公司提供担保的议案》

    总表决情况：同意 238,067,903 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3638％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况： 同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0028％。

    13、审议通过《为张家港澳洋顺康医院有限公司提供担保的议案》

    总表决情况：同意 238,067,903 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.3638％；反对 1,524,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.6361％；弃权100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 2,104,464 股，占出席会议的中小股东所持股份
的 57.9956％；反对 1,524,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.0017％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0028％。

    14、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银