江苏澳洋健康产业股份有限公司
收购报告书摘要
上市公司名称：江苏澳洋健康产业股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：澳洋健康
股票代码：002172.SZ
收购人：澳洋集团有限公司
住所：杨舍镇塘市镇中路
通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座 18 楼
签署日期：二〇二一年七月
收购人声明
一、本报告书摘要系收购人依据《公司法》、《证券法》、《收购办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书（2020 年修订）》等法律、法规和规范性文件编制。
二、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告书摘要已全面披露收购人在澳洋健康拥有权益的股份；截至本报告书摘要出具日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在澳洋健康拥有权益。
三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人的章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次收购可能触发收购人的要约收购义务，根据《收购办法》的规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。本次收购尚需中国证监会的核准。
五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。
目录
收购人声明......1
目录......2
释义......4
第一节 收购人介绍 ......5
一、收购人基本情况......5
二、收购人产权控制关系......5
三、收购人主要下属企业情况......6
四、收购人从事的主要业务......8
五、收购人的财务情况......8
六、收购人最近五年所受处罚、涉及诉讼或仲裁事项及诚信记录......8
七、收购人的董事、监事、高级管理人员......9
八、收购人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司
已发行股份 5%的情况及持有金融机构 5%以上股份的情况 ......9
第二节 收购的目的 ......10
一、本次收购的目的......10
二、收购人在未来 12 个月内继续增持或者处置已拥有权益的股份计划....10
三、本次收购所履行的决策程序......10
第三节 收购方式 ......12
一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况......12
二、本次收购的具体情况......12
三、本次收购的股份是否存在权利限制的情况......12
四、收购人所持上市公司股份的权利限制情况......13
第四节 资金来源 ......14
第五节 免于发出要约的情况说明 ......15
一、收购人免于发出要约的事项及理由......15
二、本次收购前后上市公司股权结构......15
收购人声明......16
释义
除非另有所指，本收购报告书摘要中所出现的专用术语、简称遵照本释义的解释。
澳洋健康、公司、发行人 指 江苏澳洋健康产业股份有限公司
澳洋集团、收购人 指 澳洋集团有限公司
本报告书摘要 指 《江苏澳洋健康产业股份有限公司收购报告书摘要》
本次发行、本次非公开发行 指 澳洋健康 2021年非公开发行 A股股票的行为
本次收购 指 澳洋集团本次认购公司非公开发行股票构成上市公司收
购的行为
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》（2020年修订）
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
注：本报告书摘要中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符的情形，均为四舍五入所致。
第一节 收购人介绍
一、收购人基本情况
本次收购人为澳洋集团，澳洋集团的基本情况如下：
收购人名称 澳洋集团有限公司
法定代表人 沈学如
注册资本 80,000 万元
成立时间 1998 年 7 月 30 日
住所 杨舍镇塘市镇中路
统一社会信用代码 91320582704061266L
联系电话 0512-58161802
呢绒、毛纱、毛条、粘胶、服装、鞋帽、工艺美术品（金银制品除外）
制造；纺织原料、纺织产品、染料、化工产品、计算机及辅助设备、
日用百货、办公用品、电脑耗材购销；经营本企业和成员企业自产产
经营范围 品及相关技术的出口业务，生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪
器仪表、零配件及相关业务的进口业务，进料加工和“三来一补”业
务；机构商务代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
澳洋集团前身系江苏澳洋实业（集团）有限公司，成立于 1998 年 7 月 30
日，现注册资本为人民币 8 亿元，企业类型为有限责任公司，注册地址为杨舍镇塘市镇中路，法定代表人为沈学如。澳洋集团是一家以大健康产业为主体，集合医康养护、生态文旅、纺织服装等多产业领域的民营企业集团，总部位于全国百强县市前三甲的江苏省张家港市。
二、收购人产权控制关系
截至本报告书摘要出具日，澳洋集团股权结构如下：
单位：万元
序号 股东名称 出资额 出资比例
1 沈学如 32,875.04 41.09%
2 徐利英 21,700.00 27.13%
3 朱宝元 11,924.96 14.91%
4 景建新 3,000.00 3.75%
5 徐进法 3,000.00 3.75%
6 迟健 3,000.00 3.75%
7 刘静芬 2,500.00 3.13%
8 金伟荣 2,000.00 2.50%
合计 80,000.00 100.00%
三、收购人主要下属企业情况
澳洋集团实际从事的主要业务为实业投资和股权管理。截至本报告书摘要出具日，除发行人外，澳洋集团主要子公司具体情况如下：
序 公司名称 注册资本 持股 经营范围
号 （万元） 比例
从事高档织物面料的研发、设计、织染及后
整理加工；服装、特种劳动防护用品（防静
电服、阻燃服）的研发、设计、生产；销售
自产产品，并从事同类产品的进出口业务（不
含分销业务）。（不涉及国营贸易管理商品，
涉及配额、许可管理商品的，按国家有关规
定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：
1 江苏澳洋纺织 20,000.00 70.00% 道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批
实业有限公司 准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动，具体经营项目以审批结果为准）一般
项目：特种劳动防护用品生产；特种劳动防
护用品销售；日用口罩（非医用）生产；日
用口罩（非医用）销售；医用口罩零售；医
用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护
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