002172 深市 澳洋健康

证券代码：002172          证券简称：澳洋健康        公告编号：2021-28
          江苏澳洋健康产业股份有限公司

          2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、 特别提示

    1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；

    3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    二、 会议召开的情况

    1、 召开时间：2021 年 4 月 20 日下午 14:00；

    2、 召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦 A 座会议室；

    3、 召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；

    4、 召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；

    5、 主持人：董事长沈学如先生；

    6、 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关
规定。

    三、 会议的出席情况

    1、出席会议股东的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 15 人，代表股份 255,320,739 股，占上市公司总
股份的 32.8818％。

    2、现场会议股东出席情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共 4 名，代表有表决权的
股份 235,963,439 股，占公司总股本的 30.3888％。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东 11 人，代表股份 19,357,300 股，占上市公司总股份的
2.4930％。

    本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

    四、 提案审议和表决情况

    出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：

    1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过《2020 年度财务决算报告》

    总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过《2020 年年度报告》全文及摘要

    总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于 2020 年度利润分配的预案》

    总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于 2021 年度独立董事津贴及费用事项的议案》

    总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于预计 2021 年度公司日常关联交易事项的议案》

    总表决情况：同意19,675,000股，占出席会议所有股东所持股份的98.9574％；
反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0426％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    7、审议通过《关于 2021 年公司授信计划的议案》

  总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
  中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于以结构性存款等资产质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》

    总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》

    总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    11、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》

    总表决情况：同意 255,083,439 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9071％；反对 237,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0929％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 19,120,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.7741％；反对 237,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.2259％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    12、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》

    总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    13、审议通过《关于提名徐国辉先生为公司第七届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：同意 255,113,439 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9188％；反对 207,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0812％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：同意 19,150,000 股，占出席会议中小股东所持股份的
98.9291％；反对 207,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.0709％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    14、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    总表决情况