江苏澳洋健康产业股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会召开期间没有发生增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2019年5月6日下午14:00；
2、召开地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦A座1215室；
3、召开方式：本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式；
4、召集人：江苏澳洋健康产业股份有限公司董事会；
5、主持人：董事长沈学如先生；
6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
出席本次会议的股东及委托代理人共14名，代表有表决权的股份362,557,222股，占公司总股本的46.6923％。
2、现场会议股东出席情况：
出席本次股东大会现场会议的股东（委托代理人）共9名，代表有表决权的股份327,723,922股，占公司总股本的42.2063％。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东（委托代理人）共5名，代表有表决权的
本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
四、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东（委托代理人）对会议议案进行了审议，经过记名投票表决，通过了如下议案：
一、审议通过《2018年度董事会工作报告》
总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况为：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
二、审议通过《2018年度财务决算报告》
总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况为：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
三、审议通过《2018年年度报告》全文及摘要
总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、审议通过《关于2018年度利润分配的预案》
总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
五、审议通过《关于2019年度独立董事津贴及费用事项的议案》
总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
六、审议通过《关于预计2019年度公司日常关联交易事项的议案》
总表决情况：同意37,380,800股，占出席会议所有股东所持股份的99.7641％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2359％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
七、审议通过《关于2019年公司授信计划的议案》
总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
八、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
九、审议通过《章程修正案》
总表决情况：同意361,683,922股，占出席会议所有股东所持股份的99.7591％；反对873,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意34,744,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.5482％；反对873,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.4518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该项议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
十、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
总表决情况：同意361,682,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
十一、审议通过《关于为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保的议案》
99.7591％；反对873,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2409％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意34,744,900股，占出席会议中小股东所持股份的97.5482％；反对873,300股，占出席会议中小股东所持股份的2.4518％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
十二、审议通过《关于为张家港澳洋医院有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意359,925,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
十三、审议通过《关于为江苏澳洋医药物流有限公司提供担保的议案》
总表决情况：同意359,925,041股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0246％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
十四、审议通过《2018年度监事会工作报告》
总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的
99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
十五、审议通过《监事会议事规则》
总表决情况：同意362,468,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756％；反对88,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0244％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小投资者表决情况：同意35,529,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.7518％；反对88,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.2482％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上述议案和独董述
