证券代码：002172 证券简称：澳洋科技 公告编号：2008-47
江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2008年10月18日以通讯方式发出会议通知，于2008年10月24日上午在本公司三楼会议室召开。会议应出席会议董事9 名，实际出席董事9名，公司监事及部分高管列席了会议。会议由董事长徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于玛纳斯澳洋科技有限公司收购新疆诚基玻璃纸股份有限公司部分股权的议案》
同意本公司的控股子公司玛纳斯澳洋科技有限责任公司以1080万元的价格收购刘汉斌、潘培荣、俞郎所持有的新疆诚基玻璃纸股份有限公司45%、25%、20%的股份。本次收购完成后，玛纳斯澳洋科技有限责任公司将持有诚基玻璃纸股份有限公司90%的股份，成为其第一大股东。
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
本议案的详细内容请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对外投资公告》。
二、审议通过《公司2008年第三季度报告》
同意：9票；反对：0票；弃权：0票。
江苏澳洋科技股份有限公司
董事会
2008年十月二十五日
