证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2020－042
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
风险提示：本会议决议公告所涉2020年经营计划仅为管理层对全年经营业务开展的合理设想，并不代表公司对2020年度盈利或经营状况的预测，最终能否实现尚需得到市场的验证，此外还受宏观市场环境、人力资源配备等诸多因素影响，存在较大不确定性。该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，特提请广大投资者注意投资风险。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第九次会议通知于2020年4月10日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年4月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《总裁 2019 年度工作报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
（二）、审议通过《董事会 2019 年度工作报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
《董事会 2019 年度工作报告》请参考《2019 年年度报告》之“第
三节、公司业务概要”及“第四节、经营情况讨论与分析”相关部分。公司现任独立董事龚寿鹏先生、黄启忠先生、胡刘芬女士及离任独立董事柳瑞清先生、许立新先生分别向董事会提交了《2019 年独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职，述职报告详细内容见2020年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）、审议通过《2019 年年度报告及摘要》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 24 日的《证券时报》
和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
《2019 年年度报告全文》详见 2020 年 4 月 24 日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）、审议通过《2019 年度财务决算的报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
2019 年公司实现营业收入 1,704,797.21 万元，比去年同期增长
30.07%，利润总额 54,678.10 万元，比去年同期增长 14.19%，实现归属于母公司净利润 46,101.02 万元，比去年同期增长 12.83%。
该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年度财务决算的报告》。
（五）、审议通过《2020 年度财务预算及经营计划的报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
预计 2020 年度可实现营业收入 2,195,093.94 万元，较上年同期
增长 28.76%；利润总额 74,468.24 万元，较上年同期增长 36.19%；归属母公司净利润 60,262.08 万元，较上年同期增长 30.72％。
该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2020 年财务预算及经营计划的报告》。
（六）、审议通过《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和
巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事就本事项发表的独立意见、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告、保荐机构华泰联合证券有限责任公司和独立财务顾问东海证券股份有限公司分别出具了专项核查意见, 相关内容详见2020年4月24日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（七）、审议通过《2019 年度利润分配预案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2019 年度归属于母公司股东的净利润为 461,010,188.69 元，根据《公司章程》
规定，提取法定盈余公积金 29,045,445.65 元；截至 2019 年 12 月
31 日，公司实际可供股东分配的利润 1,427,055,218.07 元 ，母 公
司 实 际 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 494,943,425.78 元。
2019 年度公司的利润分配预案为：以公司总股本 1,290,856,563股（扣除已回购股份 42,811,262 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），现金分红总额 129,085,656.30 元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，敬请投资者注意分配总额存在由于总股本变化而进行调整的风险。
董事会认为公司 2019 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（八）、审议通过《2019 年度内部控制的自我评价报告》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的《2019 年度内部控制评价报告》。
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制的有效性认定进行了鉴证，出具了容诚专字[2020]241Z0058 号《内部控制鉴证报告》，公司监事会和独立董事对内部控制自我评价报告出具了专项意见，独立财务顾问东海证券股份有限公司发表了核查意见,上述鉴证报
告 和 核 查 意 见 详 见 2020 年 4 月 24 日 的 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（九）、审议通过《2019 年度公司内部控制规则落实自查表》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的《内部控制规则落实自查表》详见。
独立财务顾问东海证券股份有限公司发表了核查意见，相关内容
详见 2020 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十）、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产 2019 年度业绩承诺实现情况说明》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份及支付现金购买购入资产
江苏天鸟高新技术股份有限公司 2019 年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。
该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于江苏天鸟高新技术股份有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告、独立财务顾问东海证券股份
有限公司发表了核查意见，相关内容详见 2020 年 4 月 24 日的巨潮资
讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十一）、审议通过《关于现金购买资产 2019 年度业绩承诺实现情况说明》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司现金购入资产江苏鑫海高导新材料
有限公司 2019 年度盈利实现情况与业绩承诺间不存在重大差异，完成了业绩承诺目标。
该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于江苏鑫海高导新材料有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告，相关内容详见 2020 年 4 月24 日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（十二）、审议通过《2020 年续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了审查，认为其满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，因此同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详
见 2020 年 4 月 24 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于上市公司续聘会计师事务所的公告》。
（十三）、审议通过《2020 年度董事长重大授权的议案》
审议该项议案时，关联董事姜纯先生回避表决。
表决结果：同意 8 票、弃权 0 票、反对 0 票。
本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
根据 2020 年生产经营的需要，公司（含控股子公司）2020 年度拟
向徽商银行、中国农业银行、交通银行、浦发银行、中国建设银行、中信银行、招商银行、芜湖扬子农村商业银行、兴业银行、工商银行、中国银行、合肥科技农村商业银行、民生银行、广发银行、广东清远农村商业银行、湖南星沙农村商业银行、光大银行、
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