证券代码：002 171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－103
安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于公司第1期员工持股计划存续期展期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10
月 9 日召开的第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第 1 期员工持股计划存续期展期的议案》，现将公司第 1 期员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）存续期展期的具体情况公告如下：
一、本次员工持股计划基本情况
1、2015 年 5 月 8 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第二十一次会议，审议通过了《关于<安徽精诚铜业股份有限公司—第 1 期员工持股计划（草案）及其摘要>的议案》及相关议案，并于 2015
年6 月23 日经公司2015年第1 次临时股东大会审议通过，同意实施第 1 期
员工持股计划。
2、2015 年 12 月 23 日，公司向第 1 期员工持股计划非公开发行的
11,627,906 股股份上市。本次员工持股计划认购公司股票的限售期为 36
个月，2018 年 12 月 22 日锁定期届满，并已于 2019 年 1 月 3 日解除限售。
2017 年 9 月 26 日，公司实施了 2017 年半年度权益分派方案：以公司
总股本 534,604,028 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10
股。本次权益分派实施完成后，公司总股本变更为 1,069,208,056 股。公司第 1 期员工持股计划持有本公司股票的数量为 23,255,812 股，占公司总股本的 1.74%。
3、截至本公告日，公司第 1 期员工持股计划尚未出售任何股票。仍持有公司股票 23,255,812 股，占公司总股本的 1.74%；也未存在员工持股计划累计持有公司股票数量超过公司股本总额 10%及任一持有人持有的员工
持股计划份额对应的公司股票数量超过公司股本总额 1%的情形。
二、本次员工持股计划存续期展期情况
根据《公司第 1 期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等相关规定，本员工持股计划的存续期届满前两个月，如持有的公司股票仍未全部出售，经持有人会议审议通过同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。
鉴于本次员工持股计划存续期限即将届满，基于对公司未来持续稳定发展及公司股票价值的信心，并维护公司本次员工持股计划持有人的利益，公司于2019年9月25日召开第1期员工持股计划2019年第一次持有人会议，同意对本次员工持股计划存续期展期。 2019年10月9日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第1期员工持股计划存续期展期的议案》，同意本次员工持股计划存续期延长6个月，展期至 2020年6月22日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。
三、独立董事关于本次员工持股计划存续期展期的独立意见
公司对员工持股计划存续期进行展期，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《公司第 1 期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》等相关规定，审议及表决程序符合相关法律、法规，程序合法有效，关联董事已回避表决，不存在损害公司及全体股东权益的情形，我们同意公司第 1 期员工持股计划存续期延长 6个月，展期至2020年6月22日。
四、备查文件
1、 第五届董事会第五次会议决议。
2、 独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。
3、 公司第1期员工持股计划持有人会议决议。
特此公告。
安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会
二〇一九年十月十日
