证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2019－043
安徽楚江科技新材料股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无否决议案的情况，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。
一、会议召开的情况
1、会议的通知：安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月24日在《证券时报》和巨潮资讯网刊登了《关于召开2018年年度股东大会的通知》。
2、召集人：公司董事会
3、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、会议召开时间和日期
现场会议召开时间：2019年5月15日（星期三）下午2:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2019年5月
14日下午15：00至2019年5月15日下午15：00期间的任意时间。
5、会议召开地点：安徽省芜湖市鸠江区龙腾路88号
6、主持人：公司董事长姜纯先生
会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、出席会议情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共21人，代表有表决权股份697,605,244股，占公司有表决权股份总数的58.2667%。
其中，参加表决的中小投资18人，代表有表决权股份170,161,327股，占公司有表决权股份总数的14.2125%。
其中：
1、现场会议情况
出席现场会议的股东及股东授权委托代表人共13人，代表有表决权股份596,607,727股，占公司有表决权股份总数的49.8310%。其中，参加表决的中小投资者10人，代表有表决权股份69,163,810股，占公司有表决权股份总数的5.7768%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东8人，代表有表决权股份100,997,517股，占公司有表决权股份总数的8.4357%。其中，参加表决的中小投资者共8人，代表有表决权股份100,997,517股，占公司有表决权股份总数的8.4357%。
本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票与网络表决的方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
（一）、审议通过了《董事会2018年度工作报告》
表决结果：通过
总表决情况：同意票697,605,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票170,161,327股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（二）、审议通过了《监事会2018年度工作报告》
表决结果：通过
总表决情况：同意票697,605,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票170,161,327股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（三）、审议通过了《2018年年度报告及摘要》
表决结果：通过
总表决情况：同意票697,605,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票170,161,327股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（四）、审议通过了《2018年度财务决算的报告》
表决结果：通过
总表决情况：同意票697,605,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票170,161,327股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（五）、审议通过了《2019年度财务预算及经营计划的报告》
表决结果：通过
总表决情况：同意票697,605,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票170,161,327股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（六）、审议通过了《2018年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
表决结果：通过
总表决情况：同意票697,605,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票170,161,327股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（七）、审议通过了《2018年度利润分配的议案》
表决结果：通过
总表决情况：同意票697,605,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票170,161,327股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（八）、审议通过了《2019年续聘财务审计机构的议案》
表决结果：通过
总表决情况：同意票697,605,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股
份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票170,161,327股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（九）、审议通过了《2019年度董事长重大授权的议案》
表决结果：通过
总表决情况：同意票697,605,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票170,161,327股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十）、审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于收购股权的议案》
表决结果：通过
总表决情况：同意票697,605,244股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小投资者表决情况：同意票170,161,327股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占
出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。
（十一）、审议通过了《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
审议该议案时关联股东安徽楚江投资集团有限公司回避表决。
表决结果：通过
总表决情况：同意票265,865,684股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.0000%；反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.0000%；弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），
