证券代码：002171 证券简称：楚江新材 公告编号：2017－073
安徽楚江科技新材料股份有限公司
第四届董事会第22次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第22次会议通知于2017年8月10日以书面形式发出，会议于2017年8月24日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
（一）、审议通过《2017年半年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
《2017年半年度报告》详见2017年8月28日的巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
《2017年半年度报告摘要》详见2017年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（二）、审议通过《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告（会审字[2017]4706 号），公司 2017 年半年度实现营业收入
4,913,088,519.78元，实现归属上市公司股东的净利润
172,353,685.44 元。截至2017年6月30日，公司资本公积金余额为
2,128,544,859.87元，其中股本溢价 2,128,544,859.87元。
基于公司当前稳健的经营情况及对公司未来发展的信心，结合公司近几年经营业绩和资本公积余额情况，与所有股东分享公司发展成果，更好地回报股东；同时为优化公司股本结构，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和长远发展的前提下，公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案拟为：
拟以2017年6月30日的总股本534,604,028股为基数，以资本
公积金向全体股东每10股转增10股，不送红股、不进行现金分红。
共计转增534,604,028股，转增金额未超过报告期末“资本公积－股
本溢价”的金额。转增后，公司总股本为1,069,208,056股。
董事会认为公司 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本
预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺。
本议案需提交2017年度第3次临时股东大会审议。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2017年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于 2017 年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公
告》详见 2017年 8月 28日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（三）、审议通过《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2017年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2017年8月28日的《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)。
（四）、审议通过《关于会计政策变更的议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，相关内容详见2017年8月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于会计政策变更的公告》详见2017年8月28日的《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
（五）、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
根据公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟
以2017年6月30日的总股本534,604,028股为基数，以资本公积金
向全体股东每10股转增10股，在该预案获得2017年度第3次临时股
东大会审议批准并实施完毕后，公司总股本变更为1,069,208,056股。
因此，公司注册资本由534,604,028元增加至1,069,208,056元。
委托公司董事会办理相关的工商变更登记手续。
本议案需提交2017年度第3次临时股东大会审议。
（六）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
根据公司2017年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案，拟
以2017年6月30日的总股本534,604,028股为基数，以资本公积金
向全体股东每10股转增10股，在该预案获得2017年度第3次临时股
东大会审议批准并实施完毕后，公司注册资本等事项发生变更。
公司依据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，现将《公司章程》部分条款进行修订。并委托公司董事会办理相关的工商备案登记手续。
本议案需提交2017年度第3次临时股东大会审议。
《公司章程》和《公司章程修正案》具体内容详见刊登于 2017年
8月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（七）、审议通过《关于召开公司2017年第3次临时股东大会的
议案》
表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。
董事会决定于2017年9月15日在公司五楼会议室召开2017年第
3次临时股东大会，审议董事会、监事会的相关议案。
《关于召开2017年第3次临时股东大会的通知》详见2017年8
月28日的《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第22次会议决议
特此公告
安徽楚江科技新材料股份有限公司
董事会
二〇一七年八月二十八日
