002170 深市 芭田股份

                                          关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

证券代码:002170              证券简称:芭田股份              公告编号:23-72
  深圳市芭田生态工程股份有限公司关于2022年度向特定对象发行A股股票预案修订情况说明
                    的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市芭田生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行 A 股股票
方案经 2022 年 5 月 24 日召开的第七届董事会第十六次会议、2022 年 6 月 13 日召开
的 2022 年第一次临时股东大会审议通过，并披露了《2022 年度非公开发行 A 股股票
预案》。

  2022 年 8 月 29 日，公司召开第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十四
次会议，审议通过了《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等相关议案。

  2023 年 2 月 23 日，公司召开第八届董事会第三次会议和第八届监事会第三次会
议，审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。

  2023 年 11 月 6 日，公司召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第九次会
议，审议通过了《关于公司<2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、行政法规、规章及其他规范性文件的规定，以及公司股东大会的授权，为确保公司本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的顺利进行，公司决定将 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的募集资金数

                                          关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

额及用途进行调整，并对本次发行 A 股股票预案作出修订。现对本次修订的主要内容说明如下：

        章节                章节内容                      修订内容

 重大事项提示                    -            更新了本次发行已履行及尚待履行的批
                                                准程序、募集资金数额及用途

 第一节 本次向特定对  二、本次向特定对象发行股  更新了本次向特定对象发行股票的背景
 象发行股票方案概要  票的背景和目的            和目的

 第一节 本次向特定对  四、发行股份的价格及定价  更新了本次发行募集资金数额及用途

 象发行股票方案概要  原则、发行数量、限售期

 第一节 本次向特定对  七、本次发行的审批程序    更新了本次发行已履行及尚待履行的批
 象发行股票方案概要                            准程序

 第二节 董事会关于本

 次募集资金运用的可  一、本次募集资金使用计划  更新了本次募集资金数额及用途

 行性分析
 第二节 董事会关于本

 次募集资金运用的可  二、募投项目具体情况      删除了“5 万吨/年磷酸铁项目”相关情况
 行性分析
 第二节 董事会关于本  三、本次募集资金使用的必

 次募集资金运用的可  要性                      更新了本次募集资金使用的必要性

 行性分析
 第二节 董事会关于本  四、本次募集资金使用的可

 次募集资金运用的可  行性                      更新了本次募集资金使用的可行性

 行性分析
 第三节 董事会关于本  一、本次发行后公司业务及

 次发行对公司影响的  资产、公司章程、股东结构、 删除了“5 万吨/年磷酸铁项目”相关描述
 讨论与分析          高级管理人员结构、业务结

                      构的变化情况

                      五、上市公司负债结构是否

 第三节 董事会关于本  合理，是否存在通过本次发

 次发行对公司影响的  行大量增加负债（包括或有  更新了公司合并口径的资产负债率

 讨论与分析          负债）的情况，是否存在负

                      债比例过低、财务成本不合

                      理的情况

 第三节 董事会关于本  六、本次发行相关的风险说  更新了本次发行行业竞争及市场风险、募
 次发行对公司影响的  明                        投项目产能消化风险，删除了“5 万吨/年
 讨论与分析                                    磷酸铁项目”相关描述


                                          关于 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告

 第四节 公司利润分配  二、公司最近三年利润分配  更新了公司最近三年利润分配情况

 政策及执行情况      情况

                      一、本次向特定对象发行股  更新了主要假设、前提，对主要财务指标
                      票摊薄即期回报对公司主要  的影响

                      财务指标的影响

 第五节 本次向特定对  四、本次募集资金使用与公  更新了本次募集资金使用与公司现有业
 象发行股票摊薄即期  司现有业务的关系          务的关系

 回报情况及填补措施

                      八、关于本次发行摊薄即期  更新了《关于公司向特定对象发行股票摊
                      回报的填补措施及承诺事项  薄即期回报、填补措施及相关承诺的议
                      的审议程序                案》的审议程序

  具体内容详见公司同日披露的《2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订
稿）》。

  特此公告。

                                      深圳市芭田生态工程股份有限公司董事会
                                                          2023 年 11 月 6 日