002169 深市 智光电气

                                                          关于改选公司审计委员会委员的公告

证券代码：002169              证券简称：智光电气        公告编号：2023068

      广州智光电气股份有限公司

          关于改选公司审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 28 日召开
第六届董事会第二十四次会议，会议审议通过了《关于改选公司审计委员会委员的议案》。现将有关情况公告如下：

    一、改选公司审计委员会委员

  根据中国证券监督管理委员会 2023 年 9 月发布的《上市公司独立董事管理
办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，健全董事会决策机制，公司董事长、总裁李永喜先生不再担任第六届董事会审计委员会委员职务。公司重新选举了第六届董事会审计委员会委员，具体如下：

  审计委员会成员：邵希娟女士（独立董事，主任委员）、彭说龙先生（独立董事）、郑晓军先生。

    二、备查文件

  公司第六届董事会第二十四次会议决议。

  特此公告。

                                            广州智光电气股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 9 月 29 日