关于 2022 年度利润分配预案的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023027
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于 2022 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
内容提示：
1、每 10 股派发现金股利 1.00 元人民币（含税）；
2、不进行资本公积金转增股本，不送红股；
3、该预案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 4 月 27 日召开了
第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。现将相关内容公告如下：
一、利润分配预案具体内容
根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022 年公司实
现归属于上市公司股东的净利润 42,278,762.61 元，其中 2022 年度母公司实现
净利润 394,461,271.72 元，按 2022 年母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金
39,446,127.17 元后，加上年初母公司的未分配利润 733,903,195.67 元，扣除本年度支付 2022 年度现金股利 76,983,140.10 元，因处置子公司智光研究院（广州）有限公司部分股权，追溯调减年初未分配利润 230,900.44 元，截止 2022
年 12 月 31 日母公司的未分配利润为 1,011,704,299.68 元。
为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司拟定 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年末总股本 787,791,994
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红
关于 2022 年度利润分配预案的公告
利 78,779,199.4 元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配的合法性、合规性
该方案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。三、利润分配预案与公司成长性的匹配性
基于公司当前稳定的经营情况以及现金流情况，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次利润分配预案。该预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2022年度利润分配预案与公司当前的经营情况相匹配，符合公司实际情况，也体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》《证券法》和相关规范性文件要求，以及《公司章程》《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》确定的现金分红政策，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意本次董事会提出的2022年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
关于 2022 年度利润分配预案的公告
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会制定的《2022 年度利润分配预案》符合
利润分配原则和公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》、公司《未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》的规定，也不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
六、其他说明
（一）该利润分配预案事项，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
（二）该利润分配预案尚需公司股东大会审批通过后方可实施。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2023 年4 月 29 日
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