关于拟对外投资广东巨风半导体有限公司暨关联交易的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2023035
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
广州智光电气股份有限公司
关于拟对外投资广东巨风半导体有限公司暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于2023年4月27日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟对外投资暨关联交易的议案》。现将具体事宜公告如下：
一、投资概述
（一）投资基本情况
公司拟以自有资金1500万元投资广东巨风半导体有限公司（以下简称“巨风半导体”或“标的企业”），投后公司持有其0.9317%的股权。
（二）本次交易构成关联交易
广州盛誉芯壹号创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“盛誉芯壹号”）是本次标的公司（巨风半导体）的投资人之一，公司关联人卢洁雯女士是盛誉芯壹号的有限合伙人之一兼其执行合伙人——广州广视盛誉私募股权投资基金管理有限公司董事长。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此投资事项构成关联交易，本次关联交易事项审议涉及的关联董事李永喜、郑晓军回避表决。该投资事项在公司董事会审核的权限范围内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署合伙协议等相关文件。
公司独立董事已对上述关联交易的事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
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本次共同投资暨关联交易事项不构成同业竞争，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、本次拟投资标的基本情况
企业名称：广东巨风半导体有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地址：广州市黄埔区（中新广州知识城）亿创街1号406房之873
注册资本：1238.7916万元人民币
法定代表人：FANG MIN JENNIFER
成立时间：2019年8月2日
主营业务范围：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电力电子元器件制造；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。
巨风半导体核心团队具有丰富的功率半导体产品研发经验，目前产品包括 DRIVER、IGBT 芯片、IGBT 模块、IPM、FRD 等，广泛用于电子家电领域，未来 将逐步向能源领域与新能源汽车领域拓展。
标的企业本轮增资前后股权结构如下：
本轮增资前认缴 本轮增资 本轮增资后认缴 本轮增资后持
股东名称/姓名 出资额（万元） 前持股比 出资额（万元） 股比例
例
其他股东 1238.7916 100% 1418.3269 98.1366%
广州智光电气股份 —— ——
有限公司 13.4651 0.9317%
广州盛誉芯壹号创
业投资合伙企业（有 —— —— 13.4651 0.9317%
限合伙）
合计 1238.7916 100% 1,445.2571 100.0000%
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经核实，巨风半导体不是失信被执行人。
目标公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条 款。
三、其他情况的说明
（一）本次投资事项不会导致同业竞争；
（二）除控股股东的一致行动人卢洁雯女士外，公司控股股东及其他一致行动人、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事及高级管理人员未参与投资该标的企业，亦未在该标的企业中任职。
四、对外投资合同的主要内容
（一）增资：同意按照协议约定以人民币 1500 万元的价格认购公司本次新
增的注册资本人民币 134,651 元，剩余部分计入公司资本公积；
（二）增资款实缴：协议各方按协议约定，履行实缴义务并进行工商变更 登记；
（三）陈述与保证：协议各方确保法律地位与能力，出资合法性；
（四）过渡期承诺：公司、创始人及创始股东向本轮投资者承诺以正常方 式经营标的公司，保证本次增资后商誉和经营不受到重大不利影响，保证投资 者合理要求的信息获取等；
（五）增资先决条件：除非本轮投资者作出书面豁免，本轮投资者履行增 资款的缴款义务应以约定之交割先决条件在交割日或交割日之前获得满足为前 提；
截止本议案审议日，投资主体尚未与投资标的公司签署协议，以实际签署 的协议为准。
五、对外投资的目的和对公司影响
功率半导体器件广泛应用在新能源发电、新能源汽车、工业节能、智能电 网等领域。公司自成立以来专注能源技术领域，从事包括电机控制、电网控制、
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电力传输、能源利用和能量转换、电力自动化和信息化、节能服务、用电服务、 综合能源服务等相关技术的研究和应用，在上述业务中广泛应用到功率半导体 器件，是关键元器件。本次投资国内优秀半导体器件标的企业有利于增强公司 上游供应链的关键保障，符合公司发展战略和股东长远利益。
此次对外投资完成后，标的企业在经营过程中可能面临市场、技术、人才 流失等方面风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关 注其经营运作情况，积极与标的企业管理层沟通，采取有效对策和措施防范和 控制风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、报备文件
（一）公司第六届董事会第十九次会议决议；
（二）关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的事前确认意见；
（三）关于公司第六届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 29 日
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