广州智光电气股份有限公司
GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.
公司章程
（2022 年 4 月修订）
二○二二年四月
目 录
第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份 ...... 4
第一节 股份发行 ...... 4
第二节 股份增减和回购 ...... 6
第三节 股份转让 ...... 7
第四章 股东和股东大会...... 8
第一节 股东 ...... 8
第二节 股东大会的一般规定...... 10
第三节 股东大会的召集 ...... 11
第四节 股东大会的提案与通知...... 13
第五节 股东大会的召开 ...... 14
第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会 ...... 20
第一节 董事 ...... 20
第二节 董事会 ...... 23
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 28
第七章 监事会 ...... 29
第一节 监事 ...... 29
第二节 监事会 ...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32
第一节 财务会计制度 ...... 32
第二节 内部审计 ...... 35
第三节 会计师事务所的聘任...... 36
第九章 通知和公告 ...... 36
第一节 通知 ...... 36
第二节 公告 ...... 37
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 37
第一节 合并、分立、增资和减资...... 37
第二节 解散和清算 ...... 38
第十一章 修改章程 ...... 39
第十二章 附则 ...... 40
第一章 总 则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》，2019 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）、《上市公司章程指引》（2022 年修订）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定变更设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。公司在广州市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码：9140101714276826M。
第三条 公司于 2007 年 8 月 29 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公
众发行人民币普通股 1,800 万股，于 2007 年 9 月 19 日在深圳证券交易所上市。
公司于 2010 年 9 月 13 日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的
特定投资者发行人民币普通 1,185.625 万股，于 2010 年 11 月 5 日在深圳证券交易所上
市。
公司于 2015 年 10 月 8 日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的
特定投资者发行人民币普通 4,963.9007 万股，于 2015 年 11 月 23 日在深圳证券交易所
上市。
公司于 2016 年 8 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，向符合相关规定条件的
特定投资者发行人民币普通 7,778.4615 万股，于办理股份登记后按照深圳证券交易所规定时间上市。
第四条 公司注册名称：
【中文】广州智光电气股份有限公司
【英文】GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD.
第五条 公司地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号。
第六条 公司注册资本为人民币 78,779.1994 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 由董事长或总裁担任公司法定代表人，并依法登记。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人等董事会根据公司经营需要选聘的其他人员。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公
司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十三条 公司的经营宗旨：根据国家法律、法规及其他有关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则，为公司股东谋求最大利益；以国家能源变革为发展契机，聚焦综合能源技术、电力电子技术、数字技术及应用，以储能规模化发展为重点，持续增强新型电力系统关键业务；通过技术创新、服务创新、商业模式创新和资本运营，构建多层次的运营架构和开放的经营平台，打造双碳新发展理念中具有领先地位的数字能源技术与综合能源服务提供商。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围：
电力电子元器件制造；工业自动控制系统装置制造；电工仪器仪表制造；电气机械设备销售；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电力电子技术服务；计算机技术开发、技术服务；机电设备安装服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；电子产品批发；电子产品零售；计算机批发；计算机零售。
第三章 股 份
第一节 股份发行
第十五条 公司的股份采取股票的形式。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十八条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管。
第十九条 公司发起人认购的股份数如下：
股东姓名（名称） 持股数（万股）
广州市金誉实业投资集团有限公司 2505.0664
广州粤能电力科技开发有限公司 353.5216
芮冬阳 231.42
刘 勇 185.136
韩 文 185.136
杨 旭 138.852
姜新宇 138.852
王卫宏 138.852
周良才 109.7592
许建桥 106.2328
张东进 67.4424
陆国庆 58.1856
梁 方 57.7448
胡玉岚 39.672
赵 鸿 30.856
陈 锐 22.4808
史保壮 19.836
何衍和 18.9544
公司发起人于 2005 年 12 月 21 日以股东权益认购方式出资。
第二十条 公司的股份总数为 78,779.1994 万股，均为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十四条 公司不得收购本公司股份，但是，有下列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券；
（六）公司为维护公司价值及股东权益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份可以选择下列方式进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式；
（二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。
公司根据本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应当通过公开的集中交易方式进行。
第二十六条 公司因本章程第二十四条第一款第（一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购本公司股份的，可以依照本章程的规定或者股东大会的授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照第二十四条规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注
销。公司依照第二十四条第一款第（三）项、第（五）项、第（六）项规定收购本
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