广州智光电气股份有限公司章程修订对照表
(经 2021 年年度股东大会审议通过后方始生效)
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，修订前后的内容对照如下：
修订前 修订后
第一条为维护公司、股东和债权 第一条为维护公司、股东和债权人的
人的合法权益，规范公司的组织和 合法权益，规范公司的组织和行为，根行为，根据《中华人民共和国公司 据《中华人民共和国公司法》（以下简法》（以下简称《公司法》）、《中 称《公司法》）、《中华人民共和国证华人民共和国证券法》（以下简称 券法》（以下简称《证券法》，2019 年《证券法》，2019 年修订）、《深 修订）、《深圳证券交易所股票上市规圳证券交易所股票上市规则》（2020 则》（2022 年修订）、《上市公司章程年修订）、《上市公司章程指引》 指引》（2022 年修订）和其他有关规定，（2019 年修订）和其他有关规定， 制订本章程。
制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》 第二条 公司系依照《公司法》和其
和其他有关规定成立的股份有限公 他有关规定变更设立的股份有限公司
司（以下简称“公司”）。公司经 （以下简称“公司”）。公司在广州市广州市人民政府以穗府办函【2005】 市场监督管理局注册登记，取得企业法
174 号文批准,以整体变更方式设 人营业执照，统一社会信用代码：
立；在广州市工商行政管理局注册 9140101714276826M。
登记，取得营业执照，营业执照号
为 4401011101839。
无 第十二条 公司根据中国共产党章程
的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十三条公司在下列情况下， 第二十四条 公司不得收购本公司股
可以依照法律、行政法规、部门规章 份，但是，有下列情形之一的除外：
和本章程的规定，收购本公司的股
份： （一）减少公司注册资本；
（一）减少公司注册资本； （二）与持有本公司股份的其他公司
（二）与持有本公司股份的其他 合并；
公司合并； （三）将股份用于员工持股计划或者
（三）将股份用于员工持股计划 股权激励；
或者股权激励； （四）股东因对股东大会作出的公司
（四）股东因对股东大会作出的 合并、分立决议持异议，要求公司收购其公司合并、分立决议持异议，要求公 股份；
司收购其股份； （五）将股份用于转换公司发行的可
（五）将股份用于转换公司发行 转换为股票的公司债券；
的可转换为股票的公司债券； （六）公司为维护公司价值及股东权
（六）公司为维护公司价值及股 益所必需。
东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行买卖
本公司股份的活动。
第二十九条 公司董事、监事、 第三十条条 公司董事、监事、高级
高级管理人员、持有本公司股份 5% 管理人员、持有本公司股份百分之五以上以上的股东，将其持有的本公司股票 的股东，将其持有的本公司股票或者其他或者其他具有股权性质的证券在买 具有股权性质的证券在买入后六个月内入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由个月内又买入，由此所得收益归本公 此所得收益归本公司所有，本公司董事会
司所有，本公司董事会将收回其所得 将收回其所得收益。但是，证券公司因包收益。但是，证券公司因包销购入售 销购入售后剩余股票而持有百分之五以后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖 上股份的，以及有中国证监会规定的其他
出该股票不受 6 个月时间限制。 情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执 公司董事会不按照本条第一款规定
行的，股东有权要求董事会在 30 日 执行的，股东有权要求董事会在三十日内内执行。公司董事会未在上述期限内 执行。公司董事会未在上述期限内执行执行的，股东有权为了公司的利益以 的，股东有权为了公司的利益以自己的名自己的名义直接向人民法院提起诉 义直接向人民法院提起诉讼。
讼。 公司董事会不按照本条第一款的规
公司董事会不按照第一款的规 定执行的，负有责任的董事依法承担连带
定执行的，负有责任的董事依法承担 责任。
连带责任。 前款所称董事、监事、高级管理人员、
前款所称董事、监事、高级管理 自然人股东持有的股票或者其他具有股
人员和自然人股东持有的股票或者 权性质的证券，包括其配偶、父母、子女其他具有股权性质的证券，包括其配 持有的及利用他人账户持有的股票或者偶、父母、子女持有的及利用他人账 其他具有股权性质的证券。
户持有的股票或者其他具有股权性
质的证券。
第四十一条 公司连续 12 个月 第四十二条 公司发生的交易（受赠
内累计计算发生的交易（受赠现金资 现金资产除外）达到下列标准之一的，应产除外）达到下列标准之一的，应当 当提交股东大会审议：
提交股东大会审议： （一）交易涉及的资产总额占公司最
（一）交易涉及的资产总额占公 近一期经审计总资产的 50%以上，该交易
司最近一期经审计总资产的 50%以 涉及的资产总额同时存在账面值和评估上，该交易涉及的资产总额同时存在 值的，以较高者作为计算数据；
账面值和评估值的，以较高者作为计 （二）交易标的（如股权）涉及的资
算数据； 产净额占公司最近一期经审计净资产的
（二）交易标的(如股权)在最近 50%以上，且绝对金额超过五千万元，该
一个会计年度相关的营业收入占公 交易涉及的资产净额同时存在账面值和司最近一个会计年度经审计营业收 评估值的，以较高者为准；
入的 50％以上，且绝对金额超过五千 （三）交易标的(如股权)在最近一个
万元； 会计年度相关的营业收入占公司最近一
（三）交易标的(如股权)在最近 个会计年度经审计营业收入的 50％以上，
一个会计年度相关的净利润占公司 且绝对金额超过五千万元；
最近一个会计年度经审计净利润的 （四）交易标的(如股权)在最近一个
50％以上，且绝对金额超过五百万 会计年度相关的净利润占公司最近一个
元； 会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝
（四）交易的成交金额（含承担 对金额超过五百万元；
债务和费用）占公司最近一期经审计 （五）交易的成交金额（含承担债务
净资产的 50％以上，且绝对金额超过 和费用）占公司最近一期经审计净资产的
五千万元； 50％以上，且绝对金额超过五千万元；
（五）交易产生的利润占公司最 （六）交易产生的利润占公司最近一
近一个会计年度经审计净利润的 个会计年度经审计净利润的 50％以上，且50％以上，且绝对金额超过五百万 绝对金额超过五百万元。
元。 上述指标计算中涉及的数据如为负
上述指标计算中涉及的数据如 值，取其绝对值计算。
为负值，取其绝对值计算。 按照上述计算标准计算，交易仅达
按照上述计算标准计算，交易 到第（三）项或第（五）项标准，且公司
仅达到第（三）项或第（五）项标准， 最近一个会计年度每股收益的绝对值低且公司最近一个会计年度每股收益 于 0.05 元的，公司可以向深交所申请豁的绝对值低于 0.05 元的，公司可以 免将该交易提交股东大会审议。
向深交所申请豁免将该交易提交股 本条所称“交易”包括下列事项：
东大会审议。 （一） 购买或者出售资产；
拟发生的交易，按照不同的财务 （二） 对外投资（含委托理财、委
指标计算，只要其中一项指标达到上 托贷款、对子公司投资等）；
述应当提交股东大会审议的标准之 （三） 提供财务资助；
一的，均需提交股东大会审议。 （四） 提供担保；
本条所称“交易”包括下列事项： （五） 租入或者租出资产；
（一） 购买或者出售资产； （六） 签订管理方面的合同（含委
（二） 对外投资（含委托理财、 托经营、受托经营等）；
委托贷款、对子公司投资等）； （七） 赠与或者受赠资产；
（三） 提供财务资助； （八） 债权或者债务重组；
（四） 提供担保； （九） 研究与开发项目的转移；
（五） 租入或者租出资产； （十） 签订许可协议；
（六） 签订管理方面的合同（含 （十一）深圳证券交易所认定的其他
委托经营、受托经营等）； 交易。
（七） 赠与或者受赠资产； 其中“购买或者出售资产”应当以资
（八） 债权或者债务重组； 产总额和成交金额中的较高者作为计算
（九）研究与开发项目的转移； 标准，并按交易事项的类型在连续十二个
（十） 签订许可协议； 月内累计计算，经累计计算达到最近一期
（十一）深圳证券交易所认定的 经审计总资产 30％的，除应当参照相关规
其他交易。 定进行审计或者评估外，还应当提交股东
其中“购买或者出售资产”应当 大会审议，并经出席会议的股东所持表决
以资产总额和成交金额中的较高者 权的三分之二以上通过。
作为计算标准，并按交易事项的类型 已按照前述规定履行相关决策程序
在连续十二个月内累计计算，经累计 的，不再纳入相关的累计计算范围。
计算达到最近一期经审计总资产 公司“提供担保”事项属于下列情形
30％的，除应当参照相关规定进行审 之一的，还应当在董事会审议通过后提交计或者评估外，还应当提交股东大会 股东大会审议：
审议，并经出席会议的股东所持表决 （一）单笔担保额超过公司最近一期
权的三分之二以上通过。 经审计净资产 10％的担保；
已按照前述规定履行相关决策 （二）公司及公司控股子公司的对外
程序的，不再纳入相关的累计计算范 担保总额，超过公司最近一期经审计净资
围。 产 50％以后提供的任何担保；
公司“提供担保”事项属于下列 （三）公司及其控股子公司对外提供
情形之一的，还应当在董事会审议通 的担保总额，超过公司最近一期经审计总
过后提交股东大会审议： 资产 30%以后提供的任何担保；
（一）单笔担保额超过公司最近 （四）为资产负债率超过 70％的
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