证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2020037
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
债券代码：112828 债券简称：18 智光 02
广州智光电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会无否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年5月19日（星期二）下午14:30。
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 05 月
19 日交易时间，即上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
（2））通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2020年05月19日上午09:15至下午15:00。
2、会议召开地点：广州市黄埔区瑞和路89号公司七楼会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：副董事长芮冬阳先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共16名，代表股份220,479,022股，占公司股份总数的27.9870%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东或股东代理人）共9人，代表股份5,443,020股，占公司股份总数的0.6909%。
出席本次会议现场会议的股东及股东代表9名，代表股份219,970,222股，占公司股份总数的27.9224%；通过网络投票出席会议的股东7名，代表股份508,800股，占公司股份总数的0.0646%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会的议案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决。本次股东大会审议议案的表决结果如下：
（一）审议通过了《2019年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 220,479,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（二）审议通过了《2019年度监事会工作报告》
总表决情况：同意 220,479,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（三）审议通过了《2019年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 220,479,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（四）审议通过了《2019年度财务决算报告》
总表决情况：同意 220,479,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（五）审议通过了《2019年度利润分配预案》
总表决情况：同意 220,479,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（六）审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》
总表决情况：同意 220,479,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（七）审议通过了《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》
总表决情况：同意 220,101,622 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8288％；反对 377,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1712％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,065,620 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 93.0663%；反对 377,400 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 6.9337%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（八）审议通过了《关于岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目结项并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》
总表决情况：同意 220,479,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（九）审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
总表决情况：同意 220,479,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（十）审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员2019年薪酬的确认及2020年薪酬方案》
总表决情况：前董事长李永喜先生、副董事长芮冬阳先生、副总裁姜新宇先生回避表决。同意 188,077,652 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（十一）审议通过了《关于公司独立董事2019年津贴的确认及2020年津贴方案》
总表决情况：同意 220,479,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（十二）审议通过了《关于监事 2019年薪酬的确定及 2020年薪酬方案》
总表决情况：监事陆晓旸女士回避表决。同意 220,467,622 股，占出席会议
所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
中小投资者表决情况：同意 5,443,020 股，占出席会议的中小投资者有效表
决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者有效表决权股份总数的 0。
（十三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：同意 220,479,022 股，占出席会议所有股东所持股份的
1
查看PDF原文
