证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2020013
债券代码：112752 债券简称：18 智光 01
债券代码：112828 债券简称：18 智光 02
广州智光电气股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议通知于 2020 年 4 月 17 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体
董事，会议于 2020 年 4 月 27 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召
开。会议由副董事长芮冬阳先生（代理董事长职责）主持，应出席会议 8 人，实际出席会议 8 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过了《2019 年度总裁工作报告》
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
二、审议通过了《2019 年度董事会工作报告》
报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度进行规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
公司第五届董事会独立董事陈小卫先生、张德仁先生、潘文中先生分别向董事会提交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职。
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的相关报告。
三、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。
同意8票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
四、审议通过了《2019 年度财务决算报告》
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2019年度财务决算报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
五、审议通过了《2019 年度利润分配预案》
为积极回报股东，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前
提下，公司拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年末总股本 787,791,994 股
扣减不参与利润分配的已回购股份 17,960,593 股，即 769,953,401 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），合计派发现金红利23,094,942.03 元，剩余未分配利润转入下次分配。本年度不进行资本公积转增股本，不送红股。
该利润分配方案符合《公司法》、《公司章程》以及《未来三年（2018 年
-2020 年）股东回报规划》的相关规定。
具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于2019年度利润分预案的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
六、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
公司 2019 年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所
对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
七、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》
公司控股关联公司——广州瑞明电力股份有限公司委托公司进行发电权交易，并委托公司控股专业售电公司——广东智光能源科技有限公司销售电力。议案对上述2019年度关联交易进行了确认，并对2020年日常关联交易进行了预计。
关联董事郑晓军先生回避表决。
公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票，表决结果为通过。
八、审议通过了《关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担
保的议案》
为了落实公司发展战略，满足公司日常经营及业务拓展对资金的需求，保证公司各项业务正常开展。根据公司 2020 年经营计划，公司及其控股子（孙）公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币 25 亿元（含本数)，有效期自公司 2019 年年度股东大会批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。在前述授信总额度内，公司、控股子（孙）公司可以视盈利和偿债能力情况向银行等金融机构进行申请，且最终以相关银行等金融机构实际审批的授信额度为准，用途包括但不限于用途包括但不限于流动资金贷款、国内(际)信用证、保函、银行承兑汇票、申办票据贴现、国内保理及贸易融资、项目贷款等授信业务。授信有效期内，实际授信额度可在授权范围内循环使用。公司及其控股子（孙）公司将根据实际经营需要办理具体业务，最终发生额应在各自授信额度内，以银行与公司及控股子（孙）公司实际发生的融资金额为准。在 2019 年年度股东大会审议表决通过的担保总额度内，根据实际情况，在各级控股子公司之间进行额度调配，公司将按季度向董事会汇报实际授信融资及担保金额。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人在授信额度和担保额
度范围内决定相关事宜，办理上述授信项下的具体业务及担保手续，包括且不限于签署相关业务的具体合同、协议等相关事项。
具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关于 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。
九、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》
在不影响正常经营的情况下，公司及下属子、孙公司拟使用余额不超过 5 亿
元（含本数）的部分自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、投资回报相对较好的理财产品，且不涉及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》所规定风险投资品种，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可以滚动使用。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
十、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司及控股子公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。
在上述额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
十一、审议通过了《关于岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目结项并将剩余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》
2015 年公司向特定对象非公开发行股份收购岭南电缆资产并募集配套资金
用于扩建岭南电缆企业技术中心改造项目，该项目已基本建成投入使用并取得良好效果。为提高资金使用效率，最大程度发挥募集资金效能，结合公司实际经营情况，拟将该项目剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》
为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司决定在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用银行承兑汇票或商业承兑汇票支付募集资金投资项目应付工程款、设备采购款、材料采购款等款项，并以募集资金等额置换。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
十三、审议通过了《关于开立募集资金专项账户的议案》
根据公司综合能源服务业务发展的需要，根据变更用途后的募集资金使用计划，公司拟新开立以下募集资金账户：
募集资金账户开户名 募集资金开户行 募集资金投入
项目
广州智光综合能源应用技术有限公 招商银行广州黄埔大道支行
司 综合能源服务
蒲江格润能源有限公司 招商银行广州黄埔大道支行 项目
平陆县睿源供热有限公司 招商银行广州黄埔大道支行
并提请公司董事会授权公司管理层全权办理与募集资金专用账户相关的具体事宜，包括但不限于签订募集资金专户存储监管协议等事项。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。
十四、审议通过了《关于公司非独立董事、高级管理人员 2019 年薪酬的确
认及 2020 年薪酬方案》
董事郑晓军、董事芮冬阳、董事陈谨、董事吴文忠、董事曹承锋回避表决，该议案直接提交股东大会审议。
具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公告。
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避表决 5 票，表决结果为通过。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
十五、审议通过了《关于公司独立董事 2019 年津贴的确认及 2020 年独立董
事薪津贴方案》
独立董事张德仁先生、独立董事陈小卫先生、独立董事潘文中先生均回避表决。
具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的相关公
查看PDF原文
