证券代码:002168 证券简称:惠程科技 公告编号:2024-016
第八届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第一次会议于2024年2月20日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开,本次会议通知经全体监事一致同意,已于2024年2月20日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人,实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,合法有效。经全体监事共同推举,本次会议由公司监事刘锋先生主持,经全体监事认真审议后,采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案:
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》。
监事会一致同意选举刘锋先生担任公司第八届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。
二、备查文件
1.第八届监事会第一次会议决议;
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
重庆惠程信息科技股份有限公司
监事会
二〇二四年二月二十一日