002168 深市 惠程科技

证券代码：002168        证券简称：惠程科技        公告编号：2024-004
    关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨

            修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 29 日
召开第七届董事会第四十一次会议，审议通过《关于调整公司经营范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、拟调整公司经营范围事项

  为满足公司经营战略的需要，董事会同意对公司经营范围进行调整，最终的经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准，调整的经营范围内容可详见本公告《公司章程》第十三条的修订情况。

    二、拟调整董事会成员人数事项

  根据公司现有《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

  为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发
展需要，董事会同意将董事会成员人数由 9 人调整为 5 人，其中非独立董事由 6
人调整为 3 人，独立董事由 3 人调整为 2 人。

    三、《公司章程》修订情况

  鉴于公司拟调整经营范围、董事会成员人数，同时根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》相
关条款进行修订，具体如下：

              修订前                            修订后

 第二条 公司系依照《公司法》和其  第二条 公司系依照《公司法》和其他
 他有关规定成立的股份有限公司。    有关规定成立的股份有限公司。

    公司原为深圳市惠程电气有限责      公司原为深圳市惠程电气有限责
 任公司，经深圳市人民政府2002年12  任公司，经深圳市人民政府 2002 年 12
 月18日深府股［2002］44号文批准，  月 18 日深府股［2002］44 号文批准，
 依法整体变更为股份有限公司，深圳  依法整体变更为股份有限公司，深圳 市惠程电气有限责任公司原有股东即  市惠程电气有限责任公司原有股东即 为公司发起人；公司变更为股份有限  为公司发起人；公司变更为股份有限 公司后，在深圳市工商行政管理局注  公司后，在深圳市工商行政管理局注 册登记，取得营业执照。现营业执照  册登记，取得营业执照。现营业执照号
 号为：914403007152119019。        为：914403007152119019。

                                      2023 年 12 月 14 日，经深圳市市
                                  场监督管理局核准，同意公司办理迁
                                  移登记手续。2023 年 12 月 21 日，公
                                  司在重庆市市场监督管理局注册登
                                  记，取得营业执照，统一社会信用代码
                                  仍为 914403007152119019。

 第六条 公司注册资本为人民币      第六条 公司注册资本为人民币

 78,710.3368万元。                78,416.3368万元。

 第十三条 经公司登记机关核准，公司 第十三条 经公司登记机关核准，公司 经营范围是：电缆分支箱、环网柜、电 经营范围是：电线、电缆经营；智能输 力电缆附件等高分子绝缘制品及相关 配电及控制设备销售；电器辅件制造； 材料、高低压电器、高低压成套开关设 电器辅件销售；配电开关控制设备制 备、箱式变电站、电力自动化产品、跌 造；配电开关控制设备销售；配电开关 落式熔断器、柱上开关、柱上断路器， 控制设备研发；电力电子元器件制造； 管母线等相关电力配网设备的生产、 电力设施器材制造；电力电子元器件 销售及施工服务；股权投资、资产管理 销售；电力设施器材销售；物业管理； （不得从事信托、金融资产管理、证券 输配电及控制设备制造；输变配电监

资产管理、保险资产管理等业务）、投 测控制设备制造；输变配电监测控制资咨询（不含限制项目）；物业投资、 设备销售；电动汽车充电基础设施运物业经营、物业管理；电工器材的购销 营；新能源汽车换电设施销售；新能源（不含专营、专控、专卖商品及限制项 汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用目）；经营进出口业务（具体按深贸管 （不含危险废物经营）；租赁服务（不准证字第 2003-525 号文件执行）；自 含许可类租赁服务）；小微型客车租赁有产品的售后服务；电网与工控安全、 经营服务；软件开发；技术服务、技术智能配电、新能源汽车充电桩产业链、 开发、技术咨询、技术交流、技术转让、工业自动化及控制、信息与安防监控 技术推广；充电桩销售；技术进出口；系统、智能二次设备、电力网络信息安 货物进出口。（以公司登记机关核准备全系统技术开发、产品研制及工程集 案的内容为准）。
成；电动汽车充电设备设计研发、生
产、销售；新能源汽车充电设施运营；
新能源汽车充换电站规划设计、建设；
离网、并网光伏电站的建设和运营；储
能系统设备研发制造及运营；动力电
池回收；汽车租赁（不含金融租赁）；
有形动产设备租赁服务；智能设备及
软件、机器人及零部件、机器人系统、
机器人应用技术、软件产品、无人驾驶
物流车整体技术、中低速无人驾驶系
统、无人驾驶物流车的研发、设计、生
产、销售、咨询及服务。（以公司登记
机关核准备案的内容为准）。
第二十条 公司的总股本为：普通股 第二十条 公司的总股本为：普通股
78,710.3368 万股。                78,416.3368 万股。

第七十一条 在年度股东大会上，董事 第七十一条 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事 向股东大会作出报告。独立董事应当
也应作出述职报告。                向公司年度股东大会提交年度述职报


                                  告，对其履行职责的情况进行说明。

第八十三条 董事、监事候选人名单以 第八十三条 董事、监事候选人名单以
提案的方式提请股东大会表决。      提案的方式提请股东大会表决。

  董事、监事提名的方式和程序为：    董事、监事提名的方式和程序为：
  （一）董事会、监事会任期届满换    （一）董事会、监事会任期届满换
届选举时，在章程规定的人数范围内， 届选举时，在章程规定的人数范围内，按照拟选任的人数，由前任董事会提 按照拟选任的人数，由前任董事会提名委员会提出拟任董事的建议名单， 名委员会对董事人选及其任职资格进经董事会决议通过后，由董事会以单 行遴选、审核，并向董事会提出建议，独的提案提交股东大会审议；由前任 经董事会决议通过后，由董事会以单监事会提出拟任非由职工代表担任监 独的提案提交股东大会审议；由前任事的建议名单，经监事会决议通过后， 监事会提出拟任非由职工代表担任监由监事会以单独的提案提交股东大会 事的建议名单，经监事会决议通过后，审议。董事会、监事会应当披露上述拟 由监事会以单独的提案提交股东大会任董事、监事的简历和基本情况。    审议。董事会、监事会应当披露上述拟
  ……                          任董事、监事的简历和基本情况。

  （三）公司董事会、监事会、持有    ……

或者合并持有公司已发行股份百分之    （三）公司董事会、监事会、持有一以上的股东可以提出独立董事候选 或者合并持有公司已发行股份百分之人，但提名的人数必须符合章程的规 一以上的股东可以提出独立董事候选
定，并且不得多于拟选人数。        人，但提名的人数必须符合章程的规
  独立董事提名方还应就独立董事 定，并且不得多于拟选人数。
候选人是否符合本章程第九十九条之    独立董事提名方还应就独立董事规定发表声明，独立董事的提名人在 候选人是否符合本章程第九十九条之提名前应当征得被提名人的同意。提 规定发表声明，独立董事的提名人在名人应当充分了解被提名人职业、学 提名前应当征得被提名人的同意。提历、职称、详细的工作经历、全部兼职 名人应当充分了解被提名人职业、学等情况，并对其担任独立董事的资格 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、和独立性发表意见，被提名人应当就 有无重大失信等不良记录等情况，并本人与公司之间不存在任何影响其独 对其符合独立性和担任独立董事的其

立客观判断的关系发表公开声明。在 他条件发表意见，被提名人应当就其选举独立董事的股东大会召开前，公 符合独立性和担任独立董事的其他条司董事会应当按照规定公布上述内 件作出公开声明。在选举独立董事的
容。                              股东大会召开前，公司董事会应当按
                                  照规定公布上述内容。

第一百一十条 董事会由九名董事组 第一百一十条 董事会由五名董事组成，包括独立董事三名。董事会设董事 成，包括独立董事两名。董事会设董事
长一人。                          长一人。

第一百六十四条 公司股东大会对利 第一百六十四条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会 润分配方案作出决议后，或公司董事须在股东大会召开后两个月内完成股 会根据年度股东大会审议通过的下一
利（或股份）的派发事项。          年中期分红条件和上限制定具体方案
                                  后，须在两个月内完成股利（或股份）
                                  的派发事项。

第一百六十五条 公司利润分配政策 第一百六十五条 公司利润分配政策
为：                              为：

  （一） 利润分配的原则              （一） 利润分配的原则

  ……                              ……

  （七）利润分配的决策程序和机    （七）差异化分配政策

制                                    公司董事会应当综合考虑所处行
  公司每年利润分配预案由公司管 业特点、发展阶段、自身经营模式、盈理层、董事会结合公司章程的规定、盈 利水平、债务偿还能力、是否有重大资利情况、资金需求和股东回报规划提 金支出安排和投资者回报等因素，区出、拟定，经董事会审议通过后提交股 分下列情形，提出差异化的现金分红
东大会批准。                      政策：

  股东大会对现金分红具体方案进    1.公司发展阶段属成熟期且无重
行审议时，应当通过多种渠道主动与 大资金支出安排的，进行利润分配时，股东特别是中小股东进行沟通和交流 现金分红在本次利润分配中所占比例（包括但不限于提供网络投票表决、 最低应达到 80%；
邀请中小股东参会等），充分听取中小    2.公司发展阶段属成熟期且有重

股东的意见和诉求，并及时答复中小 大资金支出安排的，进行利润分配时，
股东关心的问题。                  现金分红在本次利润分配中所