《公司章程》修正案
深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）因2019年回购的部分股份需办理注销程序，上述股份的注销涉及《公司章程》部分内容的修订，同时为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法律法规，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。其中，原第五章“董事会”第二节“独立董事”内容全部删除、原第五章“董事会”第四节“总经理及其他高级管理人员”调整为第六章“总经理及其他高级管理人员”，《公司章程》原第五章第二节及以后编号顺延、原第六章及以后章节顺延，具体修订情况如下：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币78,710.3368万
79,916.9568万元。 元。
第二十条 公司的总股本为：普通股 第二十条 公司的总股本为：普通股
79,916.9568万股。 78,710.3368万股。
第三十条 公司董事、监事、高级管理人 第三十条 公司董事、监事、高级管理人员、持员、持有本公司股份 5%以上的股东，将 有本公司股份 5%以上的股东，将其持有的本公
其持有的本公司股票在买入后 6 个月内 司股票在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后
卖出，或者在卖出后 6 个月内又买入， 6 个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，由此所得收益归本公司所有，本公司董 本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券事会将收回其所得收益。但是，证券公 公司因包销购入售后剩余股票而持有 5%以上股司因包销购入售后剩余股票而持有5%以 份的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
上股份的，卖出该股票不受 6 个月时间 前款所称董事、监事、高级管理人员、自
限制。 然人股东持有的股票或者其他具有股权性质的
公司董事会不按照前款规定执行 证券，包括其配偶、父母、子女持有的及利用
的，股东有权要求董事会在 30 日内执 他人账户持有的股票或者其他具有股权性质的行。公司董事会未在上述期限内执行的， 证券。
股东有权为了公司的利益以自己的名义 公司董事会不按照前款规定执行的，股东
直接向人民法院提起诉讼。 有权要求董事会在 30 日内执行。公司董事会未
…… 在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利
益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
……
第四十二条 股东大会是公司的权力机 第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法
构，依法行使下列职权： 行使下列职权：
（一）决定公司经营方针和投资计划； （一）决定公司经营方针和投资计划；
…… ……
（十六）审议股权激励计划； （十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
（十七）审议法律、行政法规、部门规 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本章或本章程规定应当由股东大会决定的 章程规定应当由股东大会决定的其他事项。其他事项。
第四十三条 公司下列对外担保行为，须 第四十三条 公司下列对外担保行为，须经股东
经股东大会审议通过。 大会审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额,外担保总额,达到或超过最近一期经审 超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的计净资产的 50%以后提供的任何担保； 任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司及公司控股子公司对外提供的担保过最近一期经审计总资产的 30%以后提 总额，超过最近一期经审计总资产的 30%以后
供的任何担保； 提供的任何担保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对 （三）最近一年内担保金额累计计算超过公司
象提供的担保； 最近一期经审计总资产的 30%；
（四）单笔担保额超过最近一期经审计 （四）被担保对象最近一期财务报表数据显示
净资产 10%的担保； 资产负债率超过 70%；
（五）对股东、实际控制人及其关联方 （五）单笔担保额超过最近一期经审计净资产
提供的担保。 10%的担保；
（六）对股东、实际控制人及其关联方提供的
担保。
（七）法律、行政法规、部门规章或本章程规
定的其他担保情形。
前款第（三）项担保，应以股东大会特别决议
通过。
第五十条 单独或者合计持有公司10%以 第五十条 单独或者合计持有公司 10%以上股份上股份的股东有权向董事会请求召开临 的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，时股东大会，并应当以书面形式向董事 并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当会提出。董事会应当根据法律、行政法 根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到
规和本章程的规定，在收到请求后 10 日 请求后 10 日内提出同意或不同意召开临时股
内提出同意或不同意召开临时股东大会 东大会的书面反馈意见。
的书面反馈意见。 ……
…… 监事会同意召开临时股东大会的，应在收
监事会同意召开临时股东大会的， 到请求 5 日内发出召开股东大会的通知，通知
应在收到请求 5 日内发出召开股东大会 中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。的通知，通知中对原提案的变更，应当 ……
征得相关股东的同意。
……
第五十一条 监事会或股东决定自行召 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东集股东大会的，须书面通知董事会，同 大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易时向公司所在地中国证监会派出机构和 所备案。
证券交易所备案。 在股东大会决议公告前，召集股东持股比
在股东大会决议公告前，召集股东 例不得低于 10%。
持股比例不得低于 10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知
召集股东应在发出股东大会通知及 及股东大会决议公告时，向证券交易所提交有股东大会决议公告时，向公司所在地中 关证明材料。
国证监会派出机构和证券交易所提交有
关证明材料。
第五十二条 对于监事会或股东自行召 第五十二条 对于监事会或股东自行召集的股集的股东大会，董事会和董事会秘书将 东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事予配合。董事会应当提供股权登记日的 会将提供股权登记日的股东名册。
股东名册。
第五十七条 股东会议的通知包括以下 第五十七条 股东会议的通知包括以下内容：
内容： （一）会议的时间、地点和会议期限；
（一）会议的日期、地点和会议期限； ……
…… （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
…… ……
第七十九条 下列事项由股东大会以特 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议
别决议通过： 通过：
（一）公司增加或者减少注册资本； （一）公司增加或者减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、分拆、合并、解散、清算
…… 以及变更公司形式；
……
第八十条 股东（包括股东代理人）以其 第八十条 股东（包括股东代理人）以其所代表所代表的有表决权的股份数额行使表决 的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份
权，每一股份享有一票表决权。 享有一票表决权。
…… ……
董事会、独立董事和符合相关规定 股东买入公司有表决权的股份违反《证券
条件的股东可以征集股东投票权。征集 法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超股东投票权应当向被征集人充分披露具 过规定比例部分的股份在买入后的 36 个月内体投票意向等信息。禁止以有偿或者变 不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表相有偿的方式征集股东投票权。公司不 决权的股份总数。
得对征集投票权提出最低持股比例限 公司董事会、独立董事、持有 1%以上有表
制。 决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者
中国证监会的规定设立的投资者保护机构可以
公开征集股东投票权。征集股东投票权应当向
被征集人充分披露具体投票意向等信息。禁止
以有偿或者变相有偿的方式征集股东投票权。
除法定条件外，公司不得对征集投票权提出最
低持股比例限制。
第八十九条 股东大会对提案进行表决 第八十九条 股东大会对提案进行表决前，应当
前，应当推举两名股东代表参加计票和 推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项监票。审议事项与股东有利害关系的， 与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得相关股东及代理人不得参加计票、监票。 参加计票、监票。
第九十九条 公司董事为自然人，有下列 第九十九条 公司董事为自然人，有下列情形之情形之一的，不能担任公司的董事： 一的，不能担任公司的董事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
为能力； ……
…… （六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，
（六）被中国证监会
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