002168 深市 惠程科技

证券代码：002168        证券简称：惠程科技        公告编号：2022-045
        关于投资设立全资子公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、对外投资概述

  1.因深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营及战略发展的需要，公司拟以自有或自筹资金5,000万元人民币在重庆投资设立全资子公司重庆惠盛实业发展有限责任公司（暂定名，最终名称以市场监督管理局核准登记为准）。

  2.公司于2022年6月14日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过《关于设立全资子公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等的有关规定，本次投资设立全资子公司事项无须提交公司股东大会审议。
  3.本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    二、拟投资设立全资子公司的基本情况

  公司名称：重庆惠盛实业发展有限责任公司

  主体类型：有限责任公司

  注册资本：人民币5,000万元

  法定代表人：陈国庆

  注册地址：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8-2

  出资人及出资方式：公司拟以自筹资金出资5,000万元人民币，公司持有其100%股权。

  经营范围：一般项目：电力设施器材制造；配电开关控制设备研发；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；机械电气设备制造；电工器材制造；销售代理；光伏设备及元
器件制造；互联网数据服务等相关电力配网设备的生产、销售及施工服务；股权投资；资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理、保险资产管理等业务）；投资咨询（不含限制项目）；物业投资、物业经营、物业管理；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；智能配电、智能二次设备、电力网络信息安全系统技术开发、产品研制及工程集成；对外承包工程；充电桩销售；新兴能源技术研发；电线、电缆经营；电网与工控安全。许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工；电线、电缆制造；供电业务。

  以上信息均以市场监督管理局最终核准登记为准。

    三、对外投资的目的、对公司的影响

  本次投资设立全资子公司是公司的经营及战略发展需要，有利于加强公司竞争力，提高公司的盈利水平。

  本次投资由公司以自有或自筹资金投入，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    四、对外投资的风险

  1.本次投资设立全资子公司事项尚需相关行政审批部门核准，存在不确定性。本投资事项如有进展或其他变化情况，公司将及时履行信息披露义务。

  2.本次投资设立全资子公司在开展经营活动期间可能存在市场变化、运营管理等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

    五、备查文件

  1.第七届董事会第二十一次会议决议；

  2.深交所要求的其他文件。

  特此公告。

                                      深圳市惠程信息科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                二〇二二年六月十五日